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现金清分应对钞币进行逐张清点、识伪、（）、打捆。

A、签章

B、挑残

C、扎把

D、墩齐

答案：ABC

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关于营业网点内部环境，说法正确的是（）。

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个人（）业务必须在原开户机构办理。

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支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

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中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。

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典型的洗钱过程通常被分为三个阶段，即（）。

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客户收到奖金捌万玖仟肆佰叁拾贰元整，准备存我行3年期整存整取定期产品，目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%，我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.15%，请问到期后客户本息和为多少？（）（金额保留小数点后两位）

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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。

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银行汇票丧失，失票人可以凭人民法院出具的其享有票据权利的证明，向出票银行请求付款或退款。

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客户与反洗钱监控名单匹配的，农商银行营业机构要立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。

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在特定紫外光下，2019版人民币纸币以下特征中显示荧光效果的是（）。

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多选题

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现金清分应对钞币进行逐张清点、识伪、（）、打捆。

A、签章

B、挑残

C、扎把

D、墩齐

答案：ABC

相关题目

关于营业网点内部环境，说法正确的是（）。

A. 营业网点厅堂内环境干净整洁，客户视线范围内无乱张贴现象，无灰尘污渍损毁，无杂物摆放

B. 营业厅内温度适宜空气清新光线明亮

C. 有条件的营业网点在营业厅内实行分区服务

D. 营业厅内设备机具布线安全隐蔽整齐，无安全隐患

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个人（）业务必须在原开户机构办理。

A. 定期销户

B. 定期存款

C. 定期转存

D. 定期拆分

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支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 会计部门

C. 反洗钱局

D. 稽核部门

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典型的洗钱过程通常被分为三个阶段，即（）。

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 融合阶段

D. 选择阶段

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A. 9498.35

B. 98930.35

C. 9390.36

D. 98822.36

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A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

点击查看答案

银行汇票丧失，失票人可以凭人民法院出具的其享有票据权利的证明，向出票银行请求付款或退款。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户与反洗钱监控名单匹配的，农商银行营业机构要立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。

A. 两日

B. 三日

C. 当日

D. 五日

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在特定紫外光下，2019版人民币纸币以下特征中显示荧光效果的是（）。

A. 右侧竖号码

B. 左下方横号码

C. 胶印对印图案

D. 光彩光变面额数字

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