A、他人借用您的名义从事非法活动
B、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D、您的诚信状况受到合理怀疑
答案:ABCD
A、他人借用您的名义从事非法活动
B、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D、您的诚信状况受到合理怀疑
答案:ABCD
A. 收付人员
B. 鉴定人员
C. 清分人员
D. 以上都是
A. 转账
B. 待销账
C. 现金
D. 内部账
A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
A. 正确
B. 错误
A. 协助提供虚假开户申请资料
B. 为储蓄账户办理转账结算
C. 利用开立银行结算账户逃废债务
D. 将单位款项转入个人银行结算账户
A. 涉及客户营业额资产负债数额以及一切非银行记录所能显示的情况
B. 向境外出具资信证明
C. 具有评价性质的资信证明
D. 本行不能确定真实合法有效的资料
A. 审慎原则
B. 公平公正原则
C. 谁发展谁负责原则
D. 了解你的客户原则
A. 做好引导,让客户离开
B. 呼叫安保人员,以防有突发事件发生
C. 及时上报领导,做好应急准备
D. 保存好监控资料,以备后续查询
A. 14
B. 16
C. 18
D. 20
A. 正确
B. 错误