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消费者在办理整存整取存款部分提前支取后,开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的()。

A、存入日

B、利率

C、到期日

D、存期

答案:ABCD

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以下哪一项不符合大堂经理着装()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aa1-f5d0-c0fc-8c6cff449200.html
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《反洗钱法》规定,中国人民银行及其( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99aa-f36a-c0fc-8c6cff449200.html
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2019版人民币50元、20元、10元人民币中安全线的数量为()条。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d791-9c9e-c08b-18e65d519d00.html
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对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施,对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ba-e89e-c0fc-8c6cff449200.html
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根据支付结算法律制度的规定,下列表述中,正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8eb-27b9-c08b-18e65d519d00.html
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中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e7-bd7b-c0fc-8c6cff449200.html
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自( )起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,并载明以下语句:“本人(单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户”,由客户确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e8-964a-c0fc-8c6cff449200.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构应当按照中国人民银行有关规定,对()等进行数据管理,并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d898-6780-c08b-18e65d519d00.html
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银行应当结合涉诈涉赌特征完善风险金监测模型,依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户,及时采取适当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e2-b578-c0fc-8c6cff449200.html
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0c-1ac6-c08b-18e65d519d00.html
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消费者在办理整存整取存款部分提前支取后,开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的()。

A、存入日

B、利率

C、到期日

D、存期

答案:ABCD

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相关题目
以下哪一项不符合大堂经理着装()。

A. 着统一行服

B. 男职员穿黑色皮鞋

C. 男职员穿深色袜子

D. 女职员穿休闲鞋

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aa1-f5d0-c0fc-8c6cff449200.html
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《反洗钱法》规定,中国人民银行及其( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

A. 县(市)

B. 区

C. 设区的市

D. 省

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99aa-f36a-c0fc-8c6cff449200.html
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2019版人民币50元、20元、10元人民币中安全线的数量为()条。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d791-9c9e-c08b-18e65d519d00.html
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对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施,对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送( )。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 开户行和止付账户开户行

D. 中国反洗钱监测分析中心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ba-e89e-c0fc-8c6cff449200.html
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根据支付结算法律制度的规定,下列表述中,正确的有()。

A. 出票金额、出票日期、收款人名称不得更改,更改的票据无效

B. 票据金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,不一致的以中文大写为准

C. 票据的出票日期必须使用中文大写

D. 票据上的签章和其他记载事项应当真实,不得伪造、变造

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中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过( )。

A. 24小时

B. 48小时

C. 三天

D. 七天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e7-bd7b-c0fc-8c6cff449200.html
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自( )起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,并载明以下语句:“本人(单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户”,由客户确认。

A. 2016年12月01日

B. 2018年01月01日

C. 2019年06月01日

D. 2019年01月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e8-964a-c0fc-8c6cff449200.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构应当按照中国人民银行有关规定,对()等进行数据管理,并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。

A. 现金机具

B. 人员培训

C. 冠字号码

D. 假币收缴鉴定业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d898-6780-c08b-18e65d519d00.html
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银行应当结合涉诈涉赌特征完善风险金监测模型,依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户,及时采取适当( )。

A. 后续控制措施

B. 后续防范措施

C. 前置预防措施

D. 前置控制措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e2-b578-c0fc-8c6cff449200.html
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0c-1ac6-c08b-18e65d519d00.html
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