A、客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年
B、客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查I作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
答案：ABCDE
A、客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年
B、客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查I作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
答案：ABCDE
A. 钞箱开闭
B. 装钞卸钞
C. 整点
D. 账款核对
A. 2，县团级
B. 1，县团级
C. 2，市级
D. 1，市级
A. 地点、原因
B. 支票的号码、金额、出票日期
C. 付款人名称、收款人名称
D. 挂失止付人的名称、营业场所或住所以及联系方法
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 达到需冻结金额达到70%以上
B. 被冻结单位无力偿还
C. 被冻结单位主动偿还
D. 达到需要冻结的数额
A. 外国公民为护照或者外国人永久居留证
B. 定居国外的中国公民为中国护照
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证
D. 公安机关出具的户籍证明
A. 自助服务区＞智能服务区＞高低柜服务区
B. 智能服务区＞自助服务区＞高低柜服务区
C. 智能服务区＞高柜服务区＞自助柜服务区
D. 自助服务区＞高柜服务区＞智能柜服务区
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
