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以下哪些属于涉嫌电信网络诈骗犯罪可疑特征。

A、开户人无合理理由执意要开立多个账户

B、陪同他人持异地身份证件偏远地区身份证件集中开户的

C、资金集中转入分散转出，尤其资金汇往多个地区且汇款人看似无关联

D、银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金

答案：ABCD

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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，银行应当按照制度规定，采取（）等措施。

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对于一年内未发生收付活动的存款账户，应通知存款人在发出通知（）日内到开户机构办理销户，逾期未办理销户手续的，按账户本息余额列入久悬户管理。

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柜员发现现金长短款，应及时报告上级主管，不能（）。

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金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，给予警告，并处20万元以上50万元以下的罚款。

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我卡里的2万元活期存款，我希望这笔钱能够随时支取，有什么推荐吗？

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综合业务系统内账务柜员权限按业务模块可分为（）等。

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客户拿着一张定期储蓄存单来我行取款，柜员在为其办理业务时发现这张单据在系统内没有记录，而且能明显查看出这张存单的银行盖章存在问题，柜员拒绝为其支取定期存款，告知客户这张存单是假的，客户因此，大吵大闹，此时作为大堂经理，你该如何处理。

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水印特征按照题材可分为（）。

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第五套人民币2005年版纸币在正面主景图案右侧增加了公众防伪特征（）。

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电子印章与实物印章具备同等法律效力，电子印章法律效力无需进行第三方认证。

题目内容

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操作岗理论复习题库

以下哪些属于涉嫌电信网络诈骗犯罪可疑特征。

A、开户人无合理理由执意要开立多个账户

B、陪同他人持异地身份证件偏远地区身份证件集中开户的

C、资金集中转入分散转出，尤其资金汇往多个地区且汇款人看似无关联

D、银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金

答案：ABCD

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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，银行应当按照制度规定，采取（）等措施。

A. 拒绝开户

B. 暂停开户

C. 暂停账户非柜面业务

D. 暂停账户柜面业务

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A. 10

B. 15

C. 30

D. 60

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柜员发现现金长短款，应及时报告上级主管，不能（）。

A. 以长补短

B. 空库

C. 白条抵库

D. 私自处理

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金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，给予警告，并处20万元以上50万元以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

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我卡里的2万元活期存款，我希望这笔钱能够随时支取，有什么推荐吗？

A. 先生，建议您投资我行活期理财产品，收益较高，风险较低。

B. 先生，建议您存定期储蓄存款，灵活度高。

点击查看答案

综合业务系统内账务柜员权限按业务模块可分为（）等。

A. 公共业务

B. 零售业务

C. 公司业务

D. 银行卡业务

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A. 报告安保部，请其做好应急准备

B. 注意大厅其他客户的动向，保证突发情况发生时其他客户的安全

C. 报警处理

D. 稳住客户，拖延时间，等待警方到来

E. 报告运营主管，将事情向上级汇报

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水印特征按照题材可分为（）。

A. 人像水印

B. 条码水印

C. 花卉水印

D. 建筑水印

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第五套人民币2005年版纸币在正面主景图案右侧增加了公众防伪特征（）。

A. 白水印

B. 双色异型横号码

C. 凹印手感线

D. 手工雕刻头像

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电子印章与实物印章具备同等法律效力，电子印章法律效力无需进行第三方认证。

A. 正确

B. 错误

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