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以下说法正确的是（）。

A、印鉴卡上加盖经办人和复核人名章

B、原则上不得使用原子印章

C、加盖预留印鉴印泥须使用红色印泥，特殊行业从其行业规定

D、预留印鉴必须盖正

答案：ABCD

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定期贷记业务适用于收款人委托收款行定期向指定付款人收取款项的情形，包括收取水费、电费、煤气费等。

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任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。

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第五套人民币2005年版本的100元纸币中光变油墨面额数字颜色变化特征为（）。

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

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《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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下面选项中，哪一选项是自动柜员机的英文名称？

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综合业务系统支持批量代发、代扣明细通过柜面手工录入及报送文本文件上传中间业务平台。

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商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。若接管期限届满前，该商业银行已恢复正常经营能力，接管需持续至国务院认定其恢复正常运营能力之日起1个月。（）

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（）类账户作为日常“钱包”，存款人可以办理限定金额的消费和缴费支付等业务。

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根据国家外汇管理条例，违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本，转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额（）的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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以下说法正确的是（）。

A、印鉴卡上加盖经办人和复核人名章

B、原则上不得使用原子印章

C、加盖预留印鉴印泥须使用红色印泥，特殊行业从其行业规定

D、预留印鉴必须盖正

答案：ABCD

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定期贷记业务适用于收款人委托收款行定期向指定付款人收取款项的情形，包括收取水费、电费、煤气费等。

A. 正确

B. 错误

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任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。

A. 中国证券业监督管理委员会

B. 中国人民银行或者检查机关

C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关

D. 上级主管单位或者所在单位领导

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第五套人民币2005年版本的100元纸币中光变油墨面额数字颜色变化特征为（）。

A. 绿变蓝

B. 金变绿

C. 金变蓝

D. 金变紫

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

A. 正确

B. 错误

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《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民银行及公安机关

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下面选项中，哪一选项是自动柜员机的英文名称？

A. Automatic teller machine

B. A banding machine

C. Cash Deposit Machine

D. Cash Regestier Service

点击查看答案

综合业务系统支持批量代发、代扣明细通过柜面手工录入及报送文本文件上传中间业务平台。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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（）类账户作为日常“钱包”，存款人可以办理限定金额的消费和缴费支付等业务。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 异地存款账户

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A. 10%以下

B. 20%以下

C. 30%以下

D. 50%以下

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