义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人尽职调查工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的（）等情况进行综合判断。

A. 委托收款

B. 汇兑

C. 托收承付

D. 支票结算

A. 96111

B. 12381

C. 110

D. 96110

A. 非实名开卡

B. 出租单位结算卡

C. 买卖单位结算卡

D. 持卡人违规用卡

A. 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向人民银行反馈并进一步核实。

B. 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向公安部公民身份信息查询中心反馈并申请进一步核实。

C. 银行客户对联网核查结果提出疑问的，银行机构应向其出具联网核查结果证明，客户可自行到核查银行所在地人民银行申请核实。

D. 银行客户对联网核查结果提出疑问的，银行机构应向其出具联网核查结果证明，客户可自行到其常住户口所在地公安机关申请核实。

A. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息

B. 个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务

C. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息

D. 个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 定期拆分凭证补打

B. 个人定期过户

C. 凭证更换

D. 异常凭证更换

A. 正确

B. 错误

A. 交易关系

B. 债权债务关系

C. 支付结算关系

D. 合同关系

A. 检察院

B. 公安

C. 法院

D. 工商行政管理