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多选题

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银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时，存款人符合开户条件的，银行机构应将（）、（）、（）提交至账户管理系统。

A、证明文件种类

B、取现标识

C、经营范围

D、账户名称为存款人名称加资金性质的，提交资金性质信息

答案：ABD

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对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的存款人，银行有权实施( )的身份认证措施。

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存款人申请办理银行结算账户信息变更时，应填写变更银行结算账户申请书。变更单位银行结算账户的，不必在申请书中加盖（）。

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会计核算中，冲补账的方法有（）。

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存款资信证明业务中规定，时段证明最长不得超过多长时间（）。

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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,一次性金融服务是指，为不在金融机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过 5 个。

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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施四十八小时后，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当向国务院反洗钱行政主管部门请示是否取消冻结。

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客户签字确认办理完毕的正常业务，不得随意冲正。确需冲正的，应（）方可冲正。

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电子印章由业务系统自动内嵌业务标识码，实现（）。

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重要空白凭证丢失，应立即上报（），按有关规定要求作废处理，并登记《有价单证及重要空白凭证登记簿》备查。

题目内容

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多选题

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银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时，存款人符合开户条件的，银行机构应将（）、（）、（）提交至账户管理系统。

A、证明文件种类

B、取现标识

C、经营范围

D、账户名称为存款人名称加资金性质的，提交资金性质信息

答案：ABD

相关题目

对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的存款人，银行有权实施( )的身份认证措施。

A. 多类别

B. 多步骤

C. 更全面

D. 更严格

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存款人申请办理银行结算账户信息变更时，应填写变更银行结算账户申请书。变更单位银行结算账户的，不必在申请书中加盖（）。

A. 法定代表人章

B. 单位公章

C. 单位财务章

D. 个人签章

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会计核算中，冲补账的方法有（）。

A. 同方向蓝字冲正法

B. 存款账户当日冲正法

C. 存款账户隔日冲补账法

D. 同方向红字冲正法

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存款资信证明业务中规定，时段证明最长不得超过多长时间（）。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

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A. 票据兑付

B. 现钞兑换

C. 现金存取

D. 现金汇款

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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过 5 个。

A. 正确

B. 错误

解析：这道题是关于银行法人开立Ⅱ类户和Ⅲ类户数量的限制。根据题目，同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过 5 个，所以答案是正确的。
举个例子来帮助理解，就好比你是一个银行法人，你想要为同一个人开立Ⅱ类户和Ⅲ类户。根据这个规定，你最多只能为这个人开立5个Ⅱ类户和5个Ⅲ类户，超过这个数量就不符合规定了。

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A. 正确

B. 错误

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客户签字确认办理完毕的正常业务，不得随意冲正。确需冲正的，应（）方可冲正。

A. 注明冲正原因

B. 经营业机构有权人审查后签字确认

C. 需客户签字确认后

D. 报合规部门审核后

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电子印章由业务系统自动内嵌业务标识码，实现（）。

A. 交易可验