A、企业名称
B、统一社会信用代码
C、单位账号
D、注册地地区代码
答案：ABD
A、企业名称
B、统一社会信用代码
C、单位账号
D、注册地地区代码
答案：ABD
A. 消费支付
B. 信用贷款
C. 转账结算
D. 存取现金
A. 先生，我行现在只有90天以上的短期理财在发售，如果时间合适的话，我推荐您购买我行的91天的短期理财，年利率3.75%。该款理财时间较短，风险较低，是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元，到期可以得到（14304.46）元收益。(金额保留小数点后两位)
B. 先生，我行现在只有90天以上的短期理财在发售，如果时间合适的话，我推荐您购买我行的151天的短期理财，年利率3.85%。该款理财时间较短，风险较低，是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元，到期可以得到（24368.91）元收益。（金额保留小数点后两位）
C. 先生，我行现在只有90天以上的短期理财在发售，如果时间合适的话，我推荐您购买我行的183天的短期理财，年利率3.97%。该款理财时间较短，风险较低，是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元，到期可以得到（30453.70）元收益。（金额保留小数点后两位）
D. 先生，我行现在只有90天以上的短期理财在发售，如果时间合适的话，我推荐您购买我行的273天的短期理财，年利率4.21%。该款理财时间较短，风险较低，是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元，到期可以得到（48177.39）元收益。（金额保留小数点后两位）
A. 开卡团伙
B. 带队团伙
C. 收卡团伙
D. 贩卡团伙
A. 2个月后；2个月后
B. 3个月后；3个月后
C. 6个月后；6个月后
D. 1年后；1年后
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 开户人无合理理由执意要开立多个账户
B. 陪同他人持异地身份证件偏远地区身份证件集中开户的
C. 资金集中转入分散转出，尤其资金汇往多个地区且汇款人看似无关联
D. 银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金
A. 有关单位
B. 被执行人
C. 金融机构
D. 申请执行人
A. 正确
B. 错误
解析：举个例子来帮助理解：假设有一家银行在开设账户时，发现账户的实际受益所有人是一个公司，而这个公司的实际控制人是一个自然人。银行在进行追溯时，需要逐层深入，最终要确定这个自然人是否掌握了公司的控制权或者获取了公司的收益。只有这样，银行才能确保资金来源合法，符合反洗钱和反恐怖融资的监管要求。因此，题目说法错误，正确答案是B。
A. 正确
B. 错误
A. 18周岁以上的公民
B. 16周岁以上能以自己的劳动收入为主要生活来源的公民
C. 14周岁以上能以自己的劳动收入为主要生活来源的公民
D. 16周岁以上的公民
