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多选题
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银行要求客户提供有关资料信息时,应告知客户所提供信息的()。

A、使用目的和范围

B、安全保护措施

C、客户未提供相关资料信息的后果

D、客户未真实提供相关资料信息的后果

答案:ABCD

操作岗理论复习题库
根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行在业务拓展或者业务关系过程中,不可委托其他机构代为收集客户尽职调查数据,代为开展尽职调查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b6-5280-c08b-18e65d519d00.html
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对于客户请求大堂经理为其代理填写业务单据,大堂经理处理方式正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a4a-7b4d-c0fc-8c6cff449200.html
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综合业务系统中,实体机构号长度()位,后三位作为农商银行行内顺序号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d892-bf86-c08b-18e65d519d00.html
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公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ba-4228-c08b-18e65d519d00.html
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有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d980-34d7-c08b-18e65d519d00.html
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银行业金融机构协助人民法院网络执行查控时,存款或金融资产的优先受偿权消灭前,其价值应计算在实际冻结总金额内;优先受偿权消灭后,执行法院可以依法采取扣划、强制变价等执行措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da08-3d98-c08b-18e65d519d00.html
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客户持一张破损程度为3/5的1元人民币来我行进行兑换,请问客户可以兑换到()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a59-876d-c0fc-8c6cff449200.html
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人民法院冻结被执行人的银行存款的,申请执行人申请延长冻结期限的,人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续,续行期限可以()前款规定的期限。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d936-9578-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构违反反洗钱相关法律法规的,可由中国人民银行设区的地市及以上分支机构区别不同情形,责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1b-7025-c0fc-8c6cff449200.html
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当客户在办理业务过程中柜员情绪激动,与客户发生冲突时,你作为大堂经理如何回答客户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a45-85cf-c0fc-8c6cff449200.html
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题目内容
(
多选题
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操作岗理论复习题库

银行要求客户提供有关资料信息时,应告知客户所提供信息的()。

A、使用目的和范围

B、安全保护措施

C、客户未提供相关资料信息的后果

D、客户未真实提供相关资料信息的后果

答案:ABCD

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相关题目
根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行在业务拓展或者业务关系过程中,不可委托其他机构代为收集客户尽职调查数据,代为开展尽职调查工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b6-5280-c08b-18e65d519d00.html
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对于客户请求大堂经理为其代理填写业务单据,大堂经理处理方式正确的是()。

A. 接受代理,为客户填写业务单据

B. 拒绝请求,要求客户自行填写或者通知其家属前来填写

C. 向其他客户发出请求,让其他客户为该客户填写业务单据

D. 严词拒绝客户请求,要求客户自行解决

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综合业务系统中,实体机构号长度()位,后三位作为农商银行行内顺序号。

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d892-bf86-c08b-18e65d519d00.html
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公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ba-4228-c08b-18e65d519d00.html
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有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关()。

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 人民检察院

D. 海关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d980-34d7-c08b-18e65d519d00.html
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银行业金融机构协助人民法院网络执行查控时,存款或金融资产的优先受偿权消灭前,其价值应计算在实际冻结总金额内;优先受偿权消灭后,执行法院可以依法采取扣划、强制变价等执行措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da08-3d98-c08b-18e65d519d00.html
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客户持一张破损程度为3/5的1元人民币来我行进行兑换,请问客户可以兑换到()?

A. 1元

B. 5角

C. 4角

D. 破损程度过高,不予兑换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a59-876d-c0fc-8c6cff449200.html
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人民法院冻结被执行人的银行存款的,申请执行人申请延长冻结期限的,人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续,续行期限可以()前款规定的期限。

A. 小于

B. 等于

C. 超过

D. 大于或等于

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d936-9578-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构违反反洗钱相关法律法规的,可由中国人民银行设区的地市及以上分支机构区别不同情形,责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A. 正确

B. 错误

解析:这道题目是关于金融机构违反反洗钱相关法律法规的处理方式。根据题目描述,如果金融机构违反反洗钱相关法律法规,中国人民银行可以责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。这种处理方式是为了加强金融机构的管理,确保他们遵守法律法规,防止洗钱等违法行为的发生。
在这个问题中,正确答案是B:错误。因为中国人民银行并不具备对金融机构内部人员进行纪律处分的权力,这需要金融机构自行进行内部管理和处罚。中国人民银行主要负责监管金融机构的合规运作,对于违法违规行为会进行相应的监管和处罚,但并不直接对金融机构内部人员进行纪律处分。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1b-7025-c0fc-8c6cff449200.html
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当客户在办理业务过程中柜员情绪激动,与客户发生冲突时,你作为大堂经理如何回答客户?

A. 不好意思,他性格就是这样,请见谅。

B. 这也不是我能管的。

C. 很抱歉,女士,如果有什么不满可以和我说,我会尽量帮您解决。

D. 他可能是情绪激动了点,也没什么吧。

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