A、未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的
B、未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的
C、未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的
D、未按照规定完整、准确传输有关交易信息的
答案:ABCD
A、未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的
B、未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的
C、未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的
D、未按照规定完整、准确传输有关交易信息的
答案:ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 反电信网络诈骗工作坚持以人民为中心,统筹发展和安全。
B. 反电信网络诈骗工作坚持系统观念、法治思维,注重源头治理、综合治理
C. 反电信网络诈骗工作坚持齐抓共管、群防群治,全面落实打防管控各项措施,加强社会宣传教育防范
D. 反电信网络诈骗工作坚持精准防治,保障正常生产经营活动和群众生活便利
A. 其他有效旅行证件
B. 护照
C. 工作证
D. 居住证
A. 毛泽东头像、荷花
B. 荷花、月季花
C. 长江三峡、月季花
D. 荷花、长江三峡
A. 限额
B. 全额
C. 临时
D. 全部
A. 预留印鉴
B. 法人身份证
C. 营业执照
D. 账户开户许可证
A. 检查情况
B. 检查评价
C. 改进意见与措施
D. 下一步检查计划
A. 由鉴定单位退还被收缴人
B. 盖有“假币”戳记的人民币按不宜流通人民币处理
C. 按照面额兑换完整券退还被收缴人
D. 收回《假币收缴凭证》
A. 纸张
B. 光变油墨面额数字
C. 手感线
D. 隐形图案
A. 银行机构
B. 支付机构
C. 公安机关
D. 司法机构