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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括：被查询单位或者个人开户销户信息，（）及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息等。

A、存款余额

B、交易日期

C、交易金额

D、交易方式、交易对手账户

答案：ABCD

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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

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农商银行如遇现金设备损坏或不能正常采集冠字号码，应及时维修或更换，在系统内及时修改包括设备品牌、设备类型、设备编号等信息，确保冠字号码数据采集的准确性。

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根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，企业存在下列哪些情况，银行应当加强对单位开户意愿的核查？（）

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没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，应当由（）承担票据责任。

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票据代理人超越代理权限的，（）票据责任。

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银企对账是指农商银行与（）就某一具体日期时点账户余额，或某一期间内账户发生额明细进行账务核对、确认，并报告的工作。

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印控仪维护时需双人同时在场，开启电子锁和机械锁由双人操作，印控仪需要放置在（）范围内。

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商业银行的经营原则包括（）。

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票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的，银行可予受理，但由此造成损失的，由出票人自行承担。

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多选题

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操作岗理论复习题库

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括：被查询单位或者个人开户销户信息，（）及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息等。

A、存款余额

B、交易日期

C、交易金额

D、交易方式、交易对手账户

答案：ABCD

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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. 反洗钱内控制度

B. 客户尽职调查制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

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A. 正确

B. 错误

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A. 法定代表人对单位经营规模不清楚

B. 法定代表人对单位业务背景情况不清楚

C. 注册地和经营地均在异地

D. 以上都是

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没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，应当由（）承担票据责任。

A. 出票人

B. 签章人

C. 签发人

D. 办理人

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票据代理人超越代理权限的，（）票据责任。

A. 不用承担

B. 超越权限的全部承担

C. 超越权限的部分承担

D. 所有权限的全部承担

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银企对账是指农商银行与（）就某一具体日期时点账户余额，或某一期间内账户发生额明细进行账务核对、确认，并报告的工作。

A. 客户

B. 同业机构

C. 客户同业机构

D. 企业

点击查看答案

印控仪维护时需双人同时在场，开启电子锁和机械锁由双人操作，印控仪需要放置在（）范围内。

A. 可视

B. 系统

C. 监控

D. 营业室

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商业银行的经营原则包括（）。

A. 安全性

B. 流动性

C. 效益性

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票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的，银行可予受理，但由此造成损失的，由出票人自行承担。

A. 正确

B. 错误

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