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银行业金融机构应在营业网点现金区实施同步录音录像，录像资料回放应（）。

A、清晰辨别银行员工和客户的面部特征

B、显示业务办理全过程

C、录音资料应完整

D、清晰记录业务办理过程中双方的交流过程

答案：ABCD

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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的，银行业金融机构应当在采取（）的基础上提供，必要时可予以标注和说明。

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( )在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

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存款人授权他人办理申请开立单位银行结算账户时，除出具相应的证明文件外，还应出具（）。

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下列属于洗钱特征的是（）。

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企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，银行无权拒绝开户。

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小额支付借记往账被拒处理，只能（）。

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银行市场调节价服务项目分为（）等。

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签发银行汇票必须记载下列事项：表明银行汇票的字样、无条件支付的承若、出票金额、（）。

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雕刻凹印特征是一种兼具（）的防伪特征。

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客户刚收到单位发放的项目奖金壹拾玖万柒仟伍佰捌拾元整，准备存我行3年期整存整取定期产品，目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%，我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.35%，请问到期后客户可以收到多少利息？（）（金额保留小数点后两位）

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多选题

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操作岗理论复习题库

银行业金融机构应在营业网点现金区实施同步录音录像，录像资料回放应（）。

A、清晰辨别银行员工和客户的面部特征

B、显示业务办理全过程

C、录音资料应完整

D、清晰记录业务办理过程中双方的交流过程

答案：ABCD

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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的，银行业金融机构应当在采取（）的基础上提供，必要时可予以标注和说明。

A. 隐藏关键信息

B. 联系电话通知

C. 必要加密措施

D. 转化纸质材料

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( )在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

A. 中国银行业监督管理委员会及其派出机构

B. 中国证券监督管理委员会及其派出机构

C. 中国保险监督管理委员会及其派出机构

D. 国务院有关金融机构监督管理机构

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存款人授权他人办理申请开立单位银行结算账户时，除出具相应的证明文件外，还应出具（）。

A. 法定代表人或单位负责人的授权书

B. 法定代表人或单位负责人的身份证件

C. 被授权人的身份证件

D. 被授权人的辅助身份证明文件

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下列属于洗钱特征的是（）。

A. 国际化

B. 专业化

C. 多样化

D. 复杂化

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企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，银行无权拒绝开户。

A. 正确

B. 错误

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小额支付借记往账被拒处理，只能（）。

A. 退汇

B. 通知客户情况，取消该笔业务

C. 重新发起借记业务

D. 办理差错处理

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银行市场调节价服务项目分为（）等。

A. 支付结算类

B. 代理业务类

C. 风险承担类

D. 金融交易类

E. 管理咨询类

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签发银行汇票必须记载下列事项：表明银行汇票的字样、无条件支付的承若、出票金额、（）。

A. 付款人名称

B. 收款人名称

C. 用途

D. 出票日期、出票人签章

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雕刻凹印特征是一种兼具（）的防伪特征。

A. 视觉

B. 听觉

C. 触觉

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A. 21025.97

B. 218605.97

C. 218325.9

D. 20745.9

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