A、存款人本人同名银行账户之间
B、存款人银行账户向本人同名支付账户的转账
C、存款人采用数字证书验证方式
D、存款人采用电子签名验证方式
答案：ABCD
A、存款人本人同名银行账户之间
B、存款人银行账户向本人同名支付账户的转账
C、存款人采用数字证书验证方式
D、存款人采用电子签名验证方式
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 提醒客户注意资金安全，至少安排一人与其一同办理
B. 取款完成后安排保安护送客户至行外
C. 提醒客户应提前安排专车接送，不乘坐公共交通工具
D. 该客户来行办理业务时清理厅堂客户，待客户取款完毕后再让其余客户来到厅堂区域办理业务
A. 地域
B. 行业（含职业）
C. 业务（含金融产品、金融服务）
D. 客户特性
A. 正确
B. 错误
A. 班前物品准备
B. 班前资料准备
C. 班前个人规范检查
D. 营业网点环境整理与检查
A. 持证人姓名性别
B. 出生日期
C. 有效期限
D. 签发机关和证件号码
A. 调整隐形面额数字观察角度。正面右上方有一装饰性图案，将票面置于与眼睛接近平行的位置，面对光源做上下倾斜晃动，可以看到面额数字“50”字样
B. 将原磁性微缩文字安全线调整为全息磁性开窗安全线。背面中间偏右，有一条开窗安全线，开窗部分可以看到由微缩字符“¥50”组成的全息图案，仪器检测有磁性
C. 取消原横竖双号码中的竖号码，将横号码改为双色异形横号码。正面左下角印有双色异形横号码，左侧部分为暗红色，右侧部分为黑色。字符由中间向左右两边逐渐变小
D. 位于正面双色异形横号码下方，迎光透视，可以看到透光性很强的水印“50”字样
A. 正确
B. 错误
A. 需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险，并确保有适当的控制措施来减轻这些风险
B. 识别银行特有的风险类别（即出口、不活跃、外行和虚假地点）
C. 需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求
D. 董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估
A. 正确
B. 错误
