A、未按照规定履行客户身份识别义务
B、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录
C、与身份不明的客户进行交易
D、为客户开立匿名账户、假名账户的银行
答案：ABCD
A、未按照规定履行客户身份识别义务
B、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录
C、与身份不明的客户进行交易
D、为客户开立匿名账户、假名账户的银行
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 非自用不动产
B. 股权
C. 实业
D. 银行办公楼
A. 正确
B. 错误
A. 照常办理业务
B. 安抚客户情绪
C. 拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D. 仅需拒绝受理其业务申请
A. 迅速向上级行政服务突发事件应急处理办公室报告受灾情况
B. 第一时间拨打紧急救援电话迅速组织人员自救，尽快疏导客户撤离网点
C. 第一时间从营业网点正门转移凭证和现金，防止出现更大的损失
D. 疏散客户，等待消防员的到来，同时将凭证和现金的转移到安全的区域
A. 购买伪造变造的人民币
B. 运输伪造变造的人民币
C. 持有伪造变造的人民币
D. 以上都是
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 人民检察院
B. 公安机关
C. 国家安全机关
D. 海关
