A、给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款
B、对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C、情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D、构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
答案:ABCD
A、给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款
B、对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C、情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D、构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
答案:ABCD
A. 冻结控制的账户
B. 与其他账户有关联关系(如贷款的入账账户还款还息账户垫款)的账户
C. 有签约关系的账户
D. 已设置“集团资金归集下拨关系”的账户
A. 产品35天,预期收益率3.05%;到期利息为672.67
B. 产品92天,预期收益率3.35%;到期利息为1969.06
C. 产品365天,预期收益率3.95%;到期利息为9211.18
D. 产品273天,预期收益率3.80%;到期利息为6537.04
A. 县级
B. 市级
C. 省级
D. 国家级
A. 现金设备是否正常采集
B. 上传冠字号码
C. 采集的冠字号码要素是否齐全
D. 冠字号图片是否清晰
A. 统一规划
B. 方便企业
C. 注重实效
D. 确保安全
A. 被调查、检查单位的开户银行名称
B. 账户名称
C. 账号
D. 情况说明
A. 以金色为主
B. 以蓝色为主
C. 以绿色为主
D. 以棕色为主
A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账4万到李四账户
D. 开立理财专户
A. 个体户张某
B. 天天蔬菜水果店
C. 李某
D. 个体户李某
A. 出票人写出承诺票据有效
B. 通过差查询查复证实票据有效
C. 出票行承诺票据有效
D. 票据无效