A、实名审核
B、业务状况审核
C、走访调查
D、现场调查
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A、实名审核
B、业务状况审核
C、走访调查
D、现场调查
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A. 正确
B. 错误
A. 因注册验资开立的临时存款账户
B. 预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法使用简称的，账户名称应与其保持一致
C. 没有字号的个体工商户开立的银行结算账户
D. 因借款需要开立的一般存款账户
A. 先生，我行现在只有90天以上的短期理财在发售，如果时间合适的话，我推荐您购买我行的91天的短期理财，年利率3.75%。该款理财时间较短，风险较低，是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财187万元，到期可以得到（17483.46）元收益。(金额保留小数点后两位)
B. 先生，我行现在只有90天以上的短期理财在发售，如果时间合适的话，我推荐您购买我行的153天的短期理财，年利率3.85%。该款理财时间较短，风险较低，是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财187万元，到期可以得到（29784.91）元收益。（金额保留小数点后两位）
C. 先生，我行现在只有90天以上的短期理财在发售，如果时间合适的话，我推荐您购买我行的185天的短期理财，年利率3.99%。该款理财时间较短，风险较低，是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元，到期可以得到（37817.54）元收益。（金额保留小数点后两位）
D. 先生，我行现在只有90天以上的短期理财在发售，如果时间合适的话，我推荐您购买我行的271天的短期理财，年利率4.31%。该款理财时间较短，风险较低，是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财187万元，到期可以得到（59840.51）元收益。（金额保留小数点后两位）
A. 需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险，并确保有适当的控制措施来减轻这些风险
B. 识别银行特有的风险类别（即出口、不活跃、外行和虚假地点）
C. 需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求
D. 董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估
A. 正确
B. 错误
A. 商品交易取得的款项
B. 因商品交易而产生的劳务供应的款项
C. 因寄售商品而产生的款项
D. 因运送商品而产生的款项
A. 正确
B. 错误
A. 个人职业
B. 居住地址
C. 工作单位地址
D. 证件有效期
A. 该单位或有关部门的批文或证明
B. 资金存放协议
C. 财政部门批文
D. 主管部门批文
A. 人民银行
B. 当地人民银行中心支行
C. 公安机关
D. 国家安全机关
