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运行“三铁”工作考评中的非现场考核,主要通过的方式包含()

A、系统报表

B、调阅凭证影像

C、调阅视频监控录像

D、风险预警监测系统

答案:ABCD

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个人定活两便存款的起存金额为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ace-0c1f-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fe-6229-c0fc-8c6cff449200.html
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我在填写支票的时候,发现不同的客户有不同的写法,下面几组中文大写中哪些是正确的呢?()
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综合业务系统中一个批量签约文件最多支持()行,()最后以“#”作为结束符的行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d893-89ac-c08b-18e65d519d00.html
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下列关于协助有权机关查询的资料说法正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94f-c436-c08b-18e65d519d00.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f7-09b1-c0fc-8c6cff449200.html
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对公客户办理账户维护相关业务时,需持单位账户相关证件,填写变更申请书并加盖公章。如为核准类基本户,还需提供开户许可证或基本存款账户信息原件,若丢失需登报挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a9-0e53-c08b-18e65d519d00.html
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准备实施恐怖活动罪有下列哪些情形的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d98e-92cf-c08b-18e65d519d00.html
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综合业务系统中,实体机构号长度()位,后三位作为农商银行行内顺序号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d892-bf86-c08b-18e65d519d00.html
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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c3-eec9-c08b-18e65d519d00.html
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(
多选题
)
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操作岗理论复习题库

运行“三铁”工作考评中的非现场考核,主要通过的方式包含()

A、系统报表

B、调阅凭证影像

C、调阅视频监控录像

D、风险预警监测系统

答案:ABCD

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相关题目
个人定活两便存款的起存金额为()。

A. 人民币50元

B. 人民币100元

C. 不低于人民币50元的等值外币

D. 不低于人民币100元的等值外币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ace-0c1f-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fe-6229-c0fc-8c6cff449200.html
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我在填写支票的时候,发现不同的客户有不同的写法,下面几组中文大写中哪些是正确的呢?()

A. 壹佰伍拾万元整

B. 玖百叁拾肆元玖角陆分

C. 叁仟伍百玖拾壹元肆角五分

D. 捌佰玖拾三万柒仟元整

E. 柒佰伍拾陆万玖仟肆佰元整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9afc-78b2-c0fc-8c6cff449200.html
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综合业务系统中一个批量签约文件最多支持()行,()最后以“#”作为结束符的行。

A. 500,包括

B. 1000,包括

C. 500,不包括

D. 1000,不包括

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d893-89ac-c08b-18e65d519d00.html
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下列关于协助有权机关查询的资料说法正确的有()。

A. 应当如实提供,有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,或经批准后带走原件

B. 仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料,包括被查询单位或个人资产的开户情况以及与资产有关的会计凭证、账簿、对账单等资料

C. 有权机关要求提供电子版查询结果的,经办人员应当在采取加密措施的基础上提供,必要时可予以标注和说明

D. 以上均对

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。

A. 金融机构同业拆借

B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D. 金融机构内部调拨资金

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对公客户办理账户维护相关业务时,需持单位账户相关证件,填写变更申请书并加盖公章。如为核准类基本户,还需提供开户许可证或基本存款账户信息原件,若丢失需登报挂失。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a9-0e53-c08b-18e65d519d00.html
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准备实施恐怖活动罪有下列哪些情形的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产?()

A. 为实施恐怖活动准备凶器危险物品或者其他工具的

B. 组织恐怖活动培训或者积极参加恐怖活动培训的

C. 为实施恐怖活动与境外恐怖活动组织或者人员联络的

D. 为实施恐怖活动进行策划或者其他准备的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d98e-92cf-c08b-18e65d519d00.html
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综合业务系统中,实体机构号长度()位,后三位作为农商银行行内顺序号。

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d892-bf86-c08b-18e65d519d00.html
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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c3-eec9-c08b-18e65d519d00.html
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