A、丢失有价单证、重要空白凭证及业务印章。
B、私自制作、扫描印模，私自刻制、保存印章
C、将假币退还客户或私自侵占、没收客户假币
D、违规使用或伪造业务印章对外承诺、担保、证明，出具虚假对账单、余额查询单、存款证明等
答案：ABCD
A、丢失有价单证、重要空白凭证及业务印章。
B、私自制作、扫描印模，私自刻制、保存印章
C、将假币退还客户或私自侵占、没收客户假币
D、违规使用或伪造业务印章对外承诺、担保、证明，出具虚假对账单、余额查询单、存款证明等
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 持证人姓名性别
B. 出生日期
C. 有效期限
D. 签发机关和证件号码
A. 手工
B. 机械
C. 手工加机械
A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B. 中石油公司向中国人民银行账户转账120万
C. 中国反洗钱监测分析中心向文具公司一次性转款300万元人民币
D. 中国银行向公司发放本月贷款一笔金额100万元
A. 向汇出行查询，得到正确的查复后可做“入账”处理
B. 向汇出行查询，汇出行查复错误或要求退汇的可做“退汇”处理
C. 对账户不存在的情况可做“退汇”处理
D. 对暂时不能确定的来账可先做“转回”处理
A. 补领
B. 更换新存款凭证
C. 解挂
D. 挂失
A. 全息、磁性、开窗
B. 磁性、荧光、开窗
C. 全息、荧光、开窗
D. 变色、磁性、动态
A. 《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》
D. 《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
A. 银行
B. 存款人
C. 个人
D. 财政
A. 正确
B. 错误
