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在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查,对有疑问的必须进行核实,可()。

A、要求客户提供相关身份证明佐证材料

B、派人上门查询

C、电话或以邮寄方式向发证机关查询

D、直接拒绝办理

答案:ABC

操作岗理论复习题库
()是国务院反洗钱的行政主管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a29-95fc-c0fc-8c6cff449200.html
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大堂经理在处理客户咨询和纠纷时要注意()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a40-2a65-c0fc-8c6cff449200.html
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请问下现在半年左右的理财的年利率是多少呢?我卡上有15万的闲置资金,打算买个半年期理财,到期后赎回有多少收益呢?
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涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现( )转入、分散转出等特点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d4-428c-c0fc-8c6cff449200.html
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对被执行的财产,人民法院非经查封、扣押、冻结不得处分。对()等各类可以直接扣划的财产,人民法院的扣划裁定同时具有冻结的法律效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ba-32e9-c08b-18e65d519d00.html
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根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》(暂行),单位预留印鉴中的()遗失或被盗的,出具营业执照正本、开户许可证、登报材料、公安机关受理刻章(挂失或立案)等有关证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7cc-b15e-c08b-18e65d519d00.html
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根据《票据交易管理办法》规定:一个市场参与者能开立()票据托管账户,中国人民银行另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a50-5659-c0fc-8c6cff449200.html
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支票的出票人和商业承兑汇票的承兑人在票据上的签章,应为其预留银行的签章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da13-1356-c08b-18e65d519d00.html
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农村商业银行对客户交回或办理业务中作废的重要空白凭证应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d80f-909f-c08b-18e65d519d00.html
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农商银行在办理规定业务时,不需当场办结的,须在()联网核查相关个人的公民身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d818-75f0-c08b-18e65d519d00.html
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多选题
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操作岗理论复习题库

在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查,对有疑问的必须进行核实,可()。

A、要求客户提供相关身份证明佐证材料

B、派人上门查询

C、电话或以邮寄方式向发证机关查询

D、直接拒绝办理

答案:ABC

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相关题目
()是国务院反洗钱的行政主管部门。

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 国家外汇管理局

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a29-95fc-c0fc-8c6cff449200.html
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大堂经理在处理客户咨询和纠纷时要注意()。

A. 隔离客户后再与其争辩

B. 对于不清楚的问题告知客户次日再为其解决

C. 对于客户的疑问和相关业务咨询,积极进行回应或转介到相关岗位处

D. 直接通知网点负责人进行处理

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请问下现在半年左右的理财的年利率是多少呢?我卡上有15万的闲置资金,打算买个半年期理财,到期后赎回有多少收益呢?

A. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.95%,您假如购买15万理财,到期可以得到(2775.82)元收益。

B. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.95%,您假如购买15万理财,到期可以得到(2785.82)元收益。

C. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.95%,您假如购买15万理财,到期可以得到(2775.83)元收益。

D. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.95%,您假如购买15万理财,到期可以得到(2775.81)元收益。

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涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现( )转入、分散转出等特点。

A. 集中

B. 分散

C. 迅速

D. 缓慢

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d4-428c-c0fc-8c6cff449200.html
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对被执行的财产,人民法院非经查封、扣押、冻结不得处分。对()等各类可以直接扣划的财产,人民法院的扣划裁定同时具有冻结的法律效力。

A. 现金

B. 股票

C. 债权

D. 银行存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ba-32e9-c08b-18e65d519d00.html
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根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》(暂行),单位预留印鉴中的()遗失或被盗的,出具营业执照正本、开户许可证、登报材料、公安机关受理刻章(挂失或立案)等有关证明材料。

A. 公章

B. 财务专用章

C. 公章或财务专用章

D. 法定代表人或其授权代理人名章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7cc-b15e-c08b-18e65d519d00.html
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根据《票据交易管理办法》规定:一个市场参与者能开立()票据托管账户,中国人民银行另有规定的除外。

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 5个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a50-5659-c0fc-8c6cff449200.html
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支票的出票人和商业承兑汇票的承兑人在票据上的签章,应为其预留银行的签章。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da13-1356-c08b-18e65d519d00.html
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农村商业银行对客户交回或办理业务中作废的重要空白凭证应()。

A. 作为当日相关凭证的附件

B. 剪角作为当日相关凭证的附件

C. 退回客户

D. 剪角后退回客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d80f-909f-c08b-18e65d519d00.html
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农商银行在办理规定业务时,不需当场办结的,须在()联网核查相关个人的公民身份信息。

A. 当场

B. 办结相关业务前

C. 办结业务后

D. 客户离开后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d818-75f0-c08b-18e65d519d00.html
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