A、张某有效身份证件
B、王某有效身份证件
C、合法委托书
D、证明代理关系的公证书
答案:ABC
A、张某有效身份证件
B、王某有效身份证件
C、合法委托书
D、证明代理关系的公证书
答案:ABC
A. 12790.52
B. 3534.15
C. 13514.29
D. 3155.66
A. 正确
B. 错误
A. 大额支付系统
B. 小额支付系统
C. 网上支付跨行清算系统
D. 支票影像交换系统
E. 境内外币支付系统
A. 审核身份证件
B. 核验身份信息
C. 留存身份信息
D. 建立健全个人银行账户数据库
E. 停用或注销银行账户
A. 2016年12月01日
B. 2018年01月01日
C. 2019年06月01日
D. 2019年01月01日
A. 存款人名称
B. 法定代表人或单位负责人
C. 存款人账号
D. 财务人员
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
A. 客户风险偏好
B. 客户风险认知度
C. 客户风险承受能力
D. 客户资产规模
A. 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B. 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D. 任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
解析:A选项正确,反洗钱是指防止犯罪分子利用金融机构进行洗钱活动,金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务。
B选项错误,各地银行业协会并不负责各地的反洗钱监督管理工作,反洗钱监督管理工作由相关的行政主管部门负责。
C选项正确,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,以确保客户信息的安全和隐私。
D选项正确,任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报涉嫌洗钱活动的情况,以协助打击洗钱犯罪。
A. 正确
B. 错误