A、Ⅱ、Ⅲ类户开立后，连续发生交易失败情况，或短时间内发生身份验证、绑定或签约等非资金变动类交易
B、Ⅱ、Ⅲ类户开立后，在未发生过入金的情况下收到身份验证请求
C、Ⅱ、Ⅲ类户开立后，发生交易的终端设备ID、网络地址、地理位置与申请开户时有明显差异
D、Ⅱ、Ⅲ类户开立后，客户立即或多次修改手机号码、绑定账户
答案：ABCD
A、Ⅱ、Ⅲ类户开立后，连续发生交易失败情况，或短时间内发生身份验证、绑定或签约等非资金变动类交易
B、Ⅱ、Ⅲ类户开立后，在未发生过入金的情况下收到身份验证请求
C、Ⅱ、Ⅲ类户开立后，发生交易的终端设备ID、网络地址、地理位置与申请开户时有明显差异
D、Ⅱ、Ⅲ类户开立后，客户立即或多次修改手机号码、绑定账户
答案：ABCD
A. 建立所在单位信息
B. 建立股金单位信息
C. 建立客户信息
D. 建立账号
A. 单位证明、居委会或村民委员会证明
B. 居民户口簿
C. 护照
D. 机动车驾驶证
A. 信用卡
B. 借记卡
C. 贷记卡
D. 准贷记卡
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 在银行开立存款账户的企业法人以及其他经济组织
B. 与出票人或直接前手之间有真实性的商品交易关系
C. 提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发送单据复印件
D. 与出票人具有真实的委托付款关系
A. 《协助执行通知书》
B. 《委托执行函》
C. 受托执行机关1名执行人的工作证件
D. 受托执行机关2名执行人的工作证件
A. 留存联
B. 上缴联
C. 采集联
D. 备用联
A. 被收缴人
B. 收缴假币的金融机构
C. 人民银行分支机构
D. 人民银行总行
A. 小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元
B. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元
C. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元
D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元
