A、客户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
B、不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
C、客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码
D、客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快，超出手动操作速度的合理范围
E、银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
答案：ABCDE
A、客户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
B、不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
C、客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码
D、客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快，超出手动操作速度的合理范围
E、银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
答案：ABCDE
A. 黑名单
B. 灰名单
C. 白名单
D. 红名单
A. 设置固定销售专柜
B. 合并理财销售区域与对公柜台
C. 合并理财销售区域与现金柜台
D. 保证理财销售过程在营业场所内任一监控摄像头下
A. 泄密罪
B. 扰乱市场秩序罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 治安犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 一人办理
B. 委托办理
C. 三人办理
D. 双人办理
A. 正确
B. 错误
A. 初审岗
B. 审核岗
C. 审定岗
D. 复核岗
A. 告知客户这是人民银行规定的，收缴的假币不能归还客户，要上交中国人民银行统一销毁。
B. 告诉客户假币不能归还，但若是对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
A. 变造
B. 伪造
C. 构造
D. 虚造
A. 临时居民身份证
B. 有关机关提供的身份证明
C. 户口簿
D. 机动车驾驶证
