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证监会及其派出机构调查人员依法查询、冻结资金账户、存款账户，应当出示证监会及其派出机构的（）、经证监会主要负责人批准的（）及本人（）。

A、查询通知书

B、冻结／解除冻结通知书

C、工作证件

D、身份证

答案：ABC

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失票人申请挂失止付前，支票已付款，银行不承担责任。

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）万元(含)以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

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客户尽职调查中的保密性要求是指，银行应（）。

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对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在（）小时以内采取冻结措施。

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保存客户身份资料及交易资料的主要目的有（）。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时，人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时，银行业金融机构应退回法律文书并说明原因。

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以下关于大堂经理的说法正确的是？（）。

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存款人可在临时存款账户有效期届满后30日内申请办理展期。

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背书不得附有条件，若背书时附有条件，汇票无效。（）

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票据的签发、取得和转让，必须具有（）和债权债务关系。票据的取得，必须给付对价。

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证监会及其派出机构调查人员依法查询、冻结资金账户、存款账户，应当出示证监会及其派出机构的（）、经证监会主要负责人批准的（）及本人（）。

A、查询通知书

B、冻结／解除冻结通知书

C、工作证件

D、身份证

答案：ABC

相关题目

失票人申请挂失止付前，支票已付款，银行不承担责任。

A. 正确

B. 错误

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A. 5;3

B. 5;5

C. 5;7

D. 5;10

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客户尽职调查中的保密性要求是指，银行应（）。

A. 保护商业秘密

B. 保护个人隐私

C. 妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息

D. 妥善保存客户尽职调查过程中获取的交易信息

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A. 十

B. 十二

C. 二十

D. 二十四

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保存客户身份资料及交易资料的主要目的有（）。

A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明

B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

C. 接受监管机构的检查

D. 为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据

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A. 正确

B. 错误

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以下关于大堂经理的说法正确的是？（）。

A. 应站在网点门口主动迎接客户

B. 可坐在椅子上迎接客户

C. 可以不迎接客户，手头工作忙完再说

D. 不需要送别客户

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存款人可在临时存款账户有效期届满后30日内申请办理展期。

A. 正确

B. 错误

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背书不得附有条件，若背书时附有条件，汇票无效。（）

A. 正确

B. 错误

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票据的签发、取得和转让，必须具有（）和债权债务关系。票据的取得，必须给付对价。

A. 真实的交易关系

B. 合理的交易关系

C. 完整的交易记录

D. 正当的交易事由

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