智能活转定可实现个人活期账户、单位活期账户在触发阀值时，定期自动把约定资金转为（）。

A. 予以协助

B. 由有权机关出具说明，予以协助

C. 予以协助，执法人员签字

D. 不予协助

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 国务院

C. 中国人民银行

D. 国家金融办

A. 一个基本账户

B. 账户实名制

C. 自愿起择

D. 存款保密

A. 制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B. 牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的

C. 发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的

D. 境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的

E. 中国人民银行要求报告的其他事项

A. 正确

B. 错误

A. 黑名单

B. 灰名单

C. 白名单

D. 红名单

A. 居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证

B. 居住在境内的18周岁以下的中国公民，为户口簿

C. 香港、澳门居民，为港澳居民往来内地通行证；台湾居民，为台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件

D. 外国公民，为护照

A. 双横号码

B. 双色异型横号码

C. 双色异型竖号码

D. 横竖双号码

A. 金融机构

B. 公安机关

C. 人民法院指定的账户

D. 金融机构指定的账户