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综合业务系统服务收费主要分为（）。对于收费标准，可以通过参数化设置，并支持按照营业机构、渠道、客户种类等多维度进行优惠。

A、手工收取

B、联动收取

C、外围收取

D、批处理收取

答案：ABCD

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同一银行法人为同一个人开立二类户、三类户的数量原则上分别不得超过（）个。

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农商银行及其工作人员应当对下列（）反洗钱信息和资料进行保密。

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严禁对账不规范或不能参与对账的（）参与对账。

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由( )制定。

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会计电子档案的保管期限暂分为（），具体明细档案的保管期限根据相关规定适时调整。

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客户尽职调查的基本原则有哪些（）。

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完全民事行为能力人是指（）。

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《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求，支付机构应当按照本通知第三项规定的开户审核要求，开展全部存量单位支付账户实名制落实情况核实工作。支付机构发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的，应当立即（）。

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公司设立的子公司不具有独立法人资格，分公司具有法人资格。（）

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银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

题目内容

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多选题

)

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综合业务系统服务收费主要分为（）。对于收费标准，可以通过参数化设置，并支持按照营业机构、渠道、客户种类等多维度进行优惠。

A、手工收取

B、联动收取

C、外围收取

D、批处理收取

答案：ABCD

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同一银行法人为同一个人开立二类户、三类户的数量原则上分别不得超过（）个。

A. 3

B. 5

C. 2

D. 1

点击查看答案

农商银行及其工作人员应当对下列（）反洗钱信息和资料进行保密。

A. 大额交易及可疑交易报告

B. 洗钱工作中尚未公布的重大决策计划和措施

C. 反洗钱业务系统中使用的通讯保密技术和手段

D. 反洗钱案件的检举控告材料

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严禁对账不规范或不能参与对账的（）参与对账。

A. 柜员

B. 主管

C. 主任

D. 客户经理

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由( )制定。

A. 全国人民代表大会及其常务委员会

B. 国务院反洗钱行政主管部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

D. 国务院有关部门

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会计电子档案的保管期限暂分为（），具体明细档案的保管期限根据相关规定适时调整。

A. 10年

B. 20年

C. 30年

D. 永久

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客户尽职调查的基本原则有哪些（）。

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

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完全民事行为能力人是指（）。

A. 18周岁以上的公民

B. 16周岁以上能以自己的劳动收入为主要生活来源的公民

C. 14周岁以上能以自己的劳动收入为主要生活来源的公民

D. 16周岁以上的公民

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A. 电话核实

B. 冻结账户

C. 销户

D. 报告公安机关

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公司设立的子公司不具有独立法人资格，分公司具有法人资格。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 2个

B. 3个

C. 4个

D. 5个

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