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判断题
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采用单笔精确查询方式进行联网核查的,核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。

A、正确

B、错误

答案:B

操作岗理论复习题库
根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d6-e6b5-c08b-18e65d519d00.html
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个人账户通存通兑业务不能办理()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8db-7831-c08b-18e65d519d00.html
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勤勉尽责是指义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的( ),按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作,完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d1-b2bb-c0fc-8c6cff449200.html
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农村商业银行为客户开立个人银行账户业务,不可以由他人代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d3-35ec-c08b-18e65d519d00.html
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长沙岳麓区某银行营业网点在2021年4月25日上午的时候客流激增,客户排队等候办理业务时间已经超过1小时,情绪比较激动,作为大堂经理,你该如何应对?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b18-b5ba-c0fc-8c6cff449200.html
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中国人民解放军军人的实名证件为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d883-aaa7-c08b-18e65d519d00.html
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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7be-005b-c08b-18e65d519d00.html
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军队、武警部队一类保密单位开设的(),原则上不采取冻结或扣划等项诉讼保证措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90e-6fb0-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行可以在中华人民共和国境内从事信托投资和证券经营业务。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b37-284d-c0fc-8c6cff449200.html
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汇票、本票出票时的记载事项,适用()地法律。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e8-6057-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
判断题
)
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操作岗理论复习题库

采用单笔精确查询方式进行联网核查的,核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d6-e6b5-c08b-18e65d519d00.html
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个人账户通存通兑业务不能办理()。

A. 异地(跨省、市、自治区)的定期存款结清

B. 异地(跨省、市、自治区)的定期存款部分提前支取

C. 异地(跨省、市、自治区)的活期账户销户、密码修改

D. 异地(跨省、市、自治区)的存折和银行卡的挂失

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勤勉尽责是指义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的( ),按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作,完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d1-b2bb-c0fc-8c6cff449200.html
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农村商业银行为客户开立个人银行账户业务,不可以由他人代理办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d3-35ec-c08b-18e65d519d00.html
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长沙岳麓区某银行营业网点在2021年4月25日上午的时候客流激增,客户排队等候办理业务时间已经超过1小时,情绪比较激动,作为大堂经理,你该如何应对?()

A. 积极做好客户疏导工作,及时劝离部分客户

B. 主动询问客户办理业务的种类,引导客户在对应的自助服务区进行办理

C. 递给客户杂志,请客户耐心等待,已经在调配人手,稍后会新增柜台

D. 告诉客户,现在人手不足,请他耐心等待,我也没办法解决

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中国人民解放军军人的实名证件为()。

A. 军人身份证件

B. 护照

C. 通行证

D. 工作证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d883-aaa7-c08b-18e65d519d00.html
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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送()。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7be-005b-c08b-18e65d519d00.html
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军队、武警部队一类保密单位开设的(),原则上不采取冻结或扣划等项诉讼保证措施。

A. 特种预算存款

B. 特种其他存款

C. 连队账户的存款

D. 其他存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90e-6fb0-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行可以在中华人民共和国境内从事信托投资和证券经营业务。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b37-284d-c0fc-8c6cff449200.html
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汇票、本票出票时的记载事项,适用()地法律。

A. 付款

B. 收款

C. 出票

D. 行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e8-6057-c08b-18e65d519d00.html
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