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存款人领购支票，必须填写票据和结算凭证领用单并签章，签章应与预留银行的签章相符。存款账户结清时，必须将全部剩余空白支票交回银行注销。

A、正确

B、错误

答案：A

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已开立Ⅰ类户的开户申请人在同一银行申请开立Ⅲ类户的，银行可在Ⅰ类户实体介质上加载Ⅲ类户功能。

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水印是钞票（）中采用的一项重要防伪特征。

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个人名章磨损严重，个人可以在刻制印章的商店重新刻制。

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农商银行依照《安徽农村商业银行系统协助司法查询、冻结、扣划工作管理办法》规定对执行人员的工作证件（）及法律文书进行形式审查。

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经过经办人签字确认可以由非授权人代领农商银行企业网银UKEY。

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为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全，金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。

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关于交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录，至少保存（）年。

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银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者（），造成较大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处5年以上有期徒刑。

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李某违反规定将境内外汇1.3万美元转移至境外，不构成情节严重，由外汇管理机关责令限期调回外汇，并处（）元人民币以下罚款。（1USD=6.3664CNY，结果保留两位小数）

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单位银行结算账户的存款人只能在银行开立（）个基本存款账户。

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判断题

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操作岗理论复习题库

存款人领购支票，必须填写票据和结算凭证领用单并签章，签章应与预留银行的签章相符。存款账户结清时，必须将全部剩余空白支票交回银行注销。

A、正确

B、错误

答案：A

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已开立Ⅰ类户的开户申请人在同一银行申请开立Ⅲ类户的，银行可在Ⅰ类户实体介质上加载Ⅲ类户功能。

A. 正确

B. 错误

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水印是钞票（）中采用的一项重要防伪特征。

A. 印版

B. 纸张

C. 油墨

D. 印刷图文

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个人名章磨损严重，个人可以在刻制印章的商店重新刻制。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

农商银行依照《安徽农村商业银行系统协助司法查询、冻结、扣划工作管理办法》规定对执行人员的工作证件（）及法律文书进行形式审查。

A. 工作证

B. 身份证

C. 公务证

D. 警官证

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经过经办人签字确认可以由非授权人代领农商银行企业网银UKEY。

A. 正确

B. 错误

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为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全，金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

关于交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录，至少保存（）年。

A. 1年

B. 2年

C. 5年

D. 10年

点击查看答案

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者（），造成较大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处5年以上有期徒刑。

A. 保函

B. 票据

C. 存单

D. 资信证明

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李某违反规定将境内外汇1.3万美元转移至境外，不构成情节严重，由外汇管理机关责令限期调回外汇，并处（）元人民币以下罚款。（1USD=6.3664CNY，结果保留两位小数）

A. 24828.96

B. 41381.6

C. 82763.2

D. 165526.4

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单位银行结算账户的存款人只能在银行开立（）个基本存款账户。

A. 零

B. 一

C. 两

D. 按照业务需要开立

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