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判断题

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存款账户当日冲正不涉及存款类积数调整的，内部账记账需要冲正的，均使用红蓝字记账交易进行调整。

A、正确

B、错误

答案：A

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个人存款账户实名制规定所称金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构。

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通知存款为记名式和不记名式存款，个人存单或单位存款凭证须注明“通知存款”字样。

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可疑交易特征包括（）。

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签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写，中国人民银行另有规定的除外。

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问:您好，请问需要办理什么业务？|答:我要办理对公现金存款业务。|问:以下哪项是大堂经理的最优回答？

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水印特征按照题材可分为（）。

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票据的付款人对见票即付的票据，故意压票支付的，由人民银行处以压票止付期间内每日票据金额（）的罚款。

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《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分包括（）等。

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长沙某男子因赌博欠债500万，持刀到银行快速劫持一名客户实施抢劫，并大喊：迅速把所有现金都给我拿出来。如果你是大堂经理，你该如何处理这种情况？

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根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

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操作岗理论复习题库

存款账户当日冲正不涉及存款类积数调整的，内部账记账需要冲正的，均使用红蓝字记账交易进行调整。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

个人存款账户实名制规定所称金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

通知存款为记名式和不记名式存款，个人存单或单位存款凭证须注明“通知存款”字样。

A. 正确

B. 错误

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可疑交易特征包括（）。

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

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签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写，中国人民银行另有规定的除外。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

问:您好，请问需要办理什么业务？|答:我要办理对公现金存款业务。|问:以下哪项是大堂经理的最优回答？

A. 好的先生，现在就为您取号办理相关业务，同时建议您可以关注我行公众号，可以预约取号，减少等待时间

B. 先生，现在柜面没有客户办理业务，您可以直接过去

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水印特征按照题材可分为（）。

A. 人像水印

B. 条码水印

C. 花卉水印

D. 建筑水印

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票据的付款人对见票即付的票据，故意压票支付的，由人民银行处以压票止付期间内每日票据金额（）的罚款。

A. 万分之三

B. 万分之五

C. 万分之七

D. 万分之十

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《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分包括（）等。

A. 记过

B. 留用察看

C. 记大过

D. 撤职

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A. 立即向110报警，同时向上级行政服务突发事件应急处理办公室报告事件情况

B. 为了保护银行财产安全，工作人员与保安人员一起与歹徒作斗争

C. 迅速疏散客户，关闭营业网点的大门

D. 用温和的语气劝说歹徒转移注意力，趁机制服歹徒

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A. 可疑交易监测机制

B. 可疑交易报告机制

C. 可疑交易预警机制

D. 预警机制

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