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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

A、正确

B、错误

答案：A

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单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章，为该单位、银行的盖章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或盖章。

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金融机构（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

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客户想办理一张信用卡，但客户对信用卡不太了解，请大堂经理简要介绍一下信用卡。信用卡是商业银行或其他金融机构发行的具有（）等全部或部分功能的电子支付卡。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

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账户建模或印鉴（）时，预留印鉴卡必须密封加盖业务公章和经办人签章，不可裸露传递，并做好交接手续，将预留印鉴卡和加盖业务公章的交接清单上缴总行印鉴卡管理部门审核，并由总行集中归档保管。

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企业联网核查信息系统运行规定所称“企业”是指境内依法设立的（）。

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汇票的债务可以由保证人承担保证责任。（）

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我近期有购房打算，想了解下你行的贷款业务，办理银行房屋贷款业务，一般需要携带什么资料？

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空头支票的罚款，由出票人在规定期限内到指定的罚款代收机构主动缴纳；逾期不缴纳的，中国人民银行及其分支机构可采取下列措施：（）。

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个体工商户李某向银行申请开立结算账户，该个体工商户无字号，银行为其开立账户的名称应为（）。

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判断题

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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章，为该单位、银行的盖章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或盖章。

A. 正确

B. 错误

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A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝阻碍反洗钱检查调查的

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A. 消费支付

B. 信用贷款

C. 转账结算

D. 存取现金

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A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

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A. 变更

B. 维护

C. 管理

D. 损坏

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企业联网核查信息系统运行规定所称“企业”是指境内依法设立的（）。

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 个体工商户

D. 有限责任公司

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汇票的债务可以由保证人承担保证责任。（）

A. 正确

B. 错误

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我近期有购房打算，想了解下你行的贷款业务，办理银行房屋贷款业务，一般需要携带什么资料？

A. 居民身份证

B. 工资流水证明

C. 已婚人士需要携带结婚证

D. 银行卡

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空头支票的罚款，由出票人在规定期限内到指定的罚款代收机构主动缴纳；逾期不缴纳的，中国人民银行及其分支机构可采取下列措施：（）。

A. 到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的5％加处罚款；

B. 要求银行停止其签发支票；

C. 要求银行冻结其账户；

D. 申请人民法院强制执行。

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个体工商户李某向银行申请开立结算账户，该个体工商户无字号，银行为其开立账户的名称应为（）。

A. 与其营业执照的字号相一致

B. “个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成

C. 与经营者姓名相一致

D. 与身份证件中的名称相一致

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