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判断题
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A、正确

B、错误

答案:B

操作岗理论复习题库
冻结银行受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的,可暂停资金返还工作。协商一致同意并出具()后,方可启动资金返还工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b8-8098-c08b-18e65d519d00.html
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票据出票日期使用小写填写的,银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的,银行可予受理,但由此造成损失的,由出票人自行承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d7-8cb3-c08b-18e65d519d00.html
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2005版第五套人民币10元纸币安全线中的全息图案含有()和面额数字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d786-bdfd-c08b-18e65d519d00.html
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不得为客户办理或操作有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8a1-07cc-c08b-18e65d519d00.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的撕裂情形的不宜流通人民币(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d953-1ca7-c08b-18e65d519d00.html
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反申信网络诈骗工作应当依法进行,维护公民和组织的合法权益。根据法律条款,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8d0-8836-c08b-18e65d519d00.html
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各券别正面主景毛泽东头像、“中国人民银行”行名、面额数字、盲文面额标记和背面主景图案等均采用雕刻凹版印刷,用手指触摸有明显凹凸感。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2a-b06f-c0fc-8c6cff449200.html
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严禁在()的情况下整点现金、重要空白凭证、有价单证、抵质押物权证,办理业务和交接手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d84a-9934-c08b-18e65d519d00.html
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2015年版第五套人民币100元纸币调整了胶印对印图案,它的主要特点是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d89c-fa21-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构对违反票据法规定的票据,视情况承兑、贴现、付款或者保证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c4-0a4c-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
判断题
)
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操作岗理论复习题库

对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
冻结银行受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的,可暂停资金返还工作。协商一致同意并出具()后,方可启动资金返还工作。

A. 加盖金融机构公章函件

B. 加盖司法部门公章函件

C. 加盖公证处公章函件

D. 加盖银保监会公章函件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b8-8098-c08b-18e65d519d00.html
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票据出票日期使用小写填写的,银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的,银行可予受理,但由此造成损失的,由出票人自行承担。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d7-8cb3-c08b-18e65d519d00.html
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2005版第五套人民币10元纸币安全线中的全息图案含有()和面额数字。

A. “RMB”字样

B. “¥”字样

C. “人民币”字样

D. “中国”字样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d786-bdfd-c08b-18e65d519d00.html
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不得为客户办理或操作有()。

A. 代签名

B. 代输密码

C. 代保管

D. 代按指纹

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8a1-07cc-c08b-18e65d519d00.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的撕裂情形的不宜流通人民币(。

A. 票面一处撕裂,撕裂长度大于10毫米

B. 票面出现多处撕裂,累计撕裂长度大于9毫米(撕裂长度大于 3 毫米起计入累计量)

C. 撕裂长度虽未超过规定标准,但撕裂了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能

D. 撕裂导致图案不连续

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反申信网络诈骗工作应当依法进行,维护公民和组织的合法权益。根据法律条款,下列说法正确的是()。

A. 国务院建立反电信网络诈骗工作机制,统筹协调打击治理工作。

B. 地方各级人民政府组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作,确定反申信网络诈骗目标任务和工作机制,开展综合治理。

C. 公安机关牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

D. 电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者承担风险防控责任,建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度,加强新业务涉诈风险安全评估。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8d0-8836-c08b-18e65d519d00.html
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各券别正面主景毛泽东头像、“中国人民银行”行名、面额数字、盲文面额标记和背面主景图案等均采用雕刻凹版印刷,用手指触摸有明显凹凸感。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2a-b06f-c0fc-8c6cff449200.html
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严禁在()的情况下整点现金、重要空白凭证、有价单证、抵质押物权证,办理业务和交接手续。

A. 无监控

B. 无人

C. 非营业时间

D. 无人监管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d84a-9934-c08b-18e65d519d00.html
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2015年版第五套人民币100元纸币调整了胶印对印图案,它的主要特点是()。

A. 正面具有数字100的局部图案

B. 背面具有数字100的局部图案

C. 透光观察,正背面图案组成一个完整的面额数字100

D. 转动钞票,对印图案上的面额数字100具有明显的颜色变化效果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d89c-fa21-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构对违反票据法规定的票据,视情况承兑、贴现、付款或者保证。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c4-0a4c-c08b-18e65d519d00.html
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