对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

A. 正确

B. 错误

A. 电子缴税付款凭证

B. (华东)三省一市银行汇票

C. 商业承兑汇票

D. 银行本票

A. 收单行

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的银行或者发卡行

A. 存款人

B. 取款人

C. 金融机构

D. 货币持有人

A. 某市人事局(某校对外合作部)

B. 某出版社编辑部(某公司国际业务部)

C. 某大学法学院(某居民委员会)

D. 某市A区人民法院(某地政府驻京办事处)

A. 电话核实

B. 冻结账户

C. 销户

D. 报告公安机关

A. 内部分级审批

B. 可疑报告

C. 交叉复核

D. 双人点库

A. 限额

B. 全额

C. 临时

D. 全部

A. 更改

B. 篡改

C. 变更

D. 修改

A. 真实性

B. 有效性

C. 合法性

D. 及时性