对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。

A. 金融机构同业拆借

B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D. 金融机构内部调拨资金

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 丢失有价单证、重要空白凭证及业务印章。

B. 私自制作、扫描印模，私自刻制、保存印章

C. 将假币退还客户或私自侵占、没收客户假币

D. 违规使用或伪造业务印章对外承诺、担保、证明，出具虚假对账单、余额查询单、存款证明等

A. 正确

B. 错误

A. 160万元

B. 240万元

C. 320万元

D. 480万元

A. 正确

B. 错误

A. 固定

B. 半固定

C. 满版随机分布

D. 定向施放

A. 定日付款

B. 见票即付

C. 出票后定期付款

D. 见票后定期付款

A. 正确

B. 错误