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判断题

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对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。

A、正确

B、错误

答案：A

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非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置，适用本条例。法律、行政法规对非法从事（）等金融业务活动另有规定的，适用其规定。

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银行汇票的背书转让以不超过出票金额的（）为准。

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柜员应按规定办理现金业务及重要空白凭证的（），确保本人尾箱中的现金、重要空白凭证、有价单证等账实相符。

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柜面办理支付验印时，对于系统不自动核验通过的印鉴，应该如何操作（）。

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第 3 号),金融机构应当按照规定，结合本机构（）以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

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我看到你们银行定期储蓄有活动，现在我有一笔资金，金额为145000元，定期时限最长为3年，央行1年定期基准利率是2.21%，2年定期基准利率是2.36%，3年定期基准利率是2.56%,在定期到期后，我能获得的最大收益是多少？（）（金额保留小数点后两位）

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出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时，应认真审查“挂失止付通知书”是否填明支票丧失的时间、（），欠缺上述内容之一的银行不予挂失。

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下列说法正确的是?

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对背书人记载“不得转让”字样的汇票，其后手再背书转让的，将产生的法律后果是（）。

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办理收费业务时，网点服务人员应提前告知客户服务项目和（），充分尊重客户知情权。

题目内容

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对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置，适用本条例。法律、行政法规对非法从事（）等金融业务活动另有规定的，适用其规定。

A. 银行

B. 证券

C. 保险

D. 外汇

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银行汇票的背书转让以不超过出票金额的（）为准。

A. 大写金额

B. 小写金额

C. 实际结算金额

D. 全额结算金额

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柜员应按规定办理现金业务及重要空白凭证的（），确保本人尾箱中的现金、重要空白凭证、有价单证等账实相符。

A. 领缴

B. 出售

C. 使用

D. 保管

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柜面办理支付验印时，对于系统不自动核验通过的印鉴，应该如何操作（）。

A. 转入人工核验时，应采取电脑模拟人工折角经过“三色、镂空、旋转、抖动、同屏”比对进行核验

B. 换人仔细复核，查找印章未通过原因，不可走过场

C. 人工核验时系统比对的重合比率显示高于75%，可视为核验无误，可安全通过核验

D. 对于发生电脑模拟人工折角仍不能正确识别的情况，可调用纸质印鉴卡进行核对

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A. 资产规模

B. 经营规模

C. 客户规模

D. 业务特征

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A. 3712.00元

B. 9613.50元

C. 10266.00元

D. 11136.00元

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A. 地点、原因

B. 支票的号码、金额、出票日期

C. 付款人名称、收款人名称

D. 挂失止付人的名称、营业场所或住所以及联系方法

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下列说法正确的是?

A. 反电信网络诈骗工作坚持以人民为中心，统筹发展和安全。

B. 反电信网络诈骗工作坚持系统观念、法治思维，注重源头治理、综合治理

C. 反电信网络诈骗工作坚持齐抓共管、群防群治，全面落实打防管控各项措施，加强社会宣传教育防范

D. 反电信网络诈骗工作坚持精准防治，保障正常生产经营活动和群众生活便利

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对背书人记载“不得转让”字样的汇票，其后手再背书转让的，将产生的法律后果是（）。

A. 该汇票无效

B. 该背书转让无效

C. 背书人对后手的被背书人不承担保证责任

D. 背书人对后手的被背书人承担保证责任

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办理收费业务时，网点服务人员应提前告知客户服务项目和（），充分尊重客户知情权。

A. 收费标准

B. 办理时间

C. 注意事项

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