A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 将违法所得通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。
B. 以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财务的行为。
C. 以非法占有为目的，利用洗钱技术手段，通过近距离接触，诈骗公私财务的行为。
D. 在社交媒体上发布虚假广告
A. 正确
B. 错误
A. 客户风险偏好
B. 客户风险认知度
C. 客户风险承受能力
D. 客户资产规模
A. 正确
B. 错误
A. 负责人
B. 工作人员
C. 股东
D. 董事会
A. 核对客户的开户真实意图。例如工资卡需提供公司证明
B. 核对客户的常住地址是否是本地，如证件地址非本地，需提供相应的辅助证件
C. 核实客户预留的手机号是否为本人实名制常用手机号
D. 在个人网银功能上采取限额管理，特别是对异地身份证开卡，或申请开通网银业务、申请U盾、提高网银转账限额的个人客户
E. 核对客户的工作单位是否是本地企业，如工作单位不是本地企业，需提供相应的辅助证明
A. 正确
B. 错误
A. 当天客户的意见和建议
B. 当天客户的异议和投诉
C. 优质客户信息
D. 巡检发现的问题及解决方案
E. 其它重要信息，如第二天工作重点
A. 为实施恐怖活动准备凶器危险物品或者其他工具的
B. 组织恐怖活动培训或者积极参加恐怖活动培训的
C. 为实施恐怖活动与境外恐怖活动组织或者人员联络的
D. 为实施恐怖活动进行策划或者其他准备的
