对评定为较低风险及以下的客户，可酌情在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

A. 柜面业务

B. 客户全自助办理

C. 通过手机银行办理业务

D. 客户部分自助+网点客服经理授权

A. 更新证件有效期

B. 定活互转

C. 调高手机银行交易限额

D. 调低手机银行交易限额

A. 客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年

B. 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年

C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

D. 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查I作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

E. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

A. 中国人民银行

B. 国务院金融监督管理机构

C. 国务院外汇管理部门

D. 财政部

A. 签章

B. 挑残

C. 扎把

D. 墩齐

A. 受理挂失前

B. 受理挂失时

C. 挂失失效前

D. 挂失失效后

A. 三万元以下

B. 五万元以下

C. 十万元以下

D. 二十万元以下

A. 金融机构对待收缴的假币实行单独管理，并建立假币收缴代保管登记制度

B. 金融机构将收缴的假币与残损券放在一起，并建立假币收缴代保管登记制度

C. 金融机构将收缴的假币完整券放在一起，并建立假币收缴代保管登记制度

D. 金融机构对待收缴的假币实行单独管理，但无需建立假币收缴代保管登记制度

A. 口头

B. 电话

C. 书面

D. 现场

A. 名称

B. 案号

C. 执行人员姓名

D. 地址