A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 重新识别调查客户身份，包括客户的职业年龄收入等信息
B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源，关联客户基本信息和交易情况开户或交易动机等
D. 整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务风险状况资金来源等是否相符
A. 正确
B. 错误
A. 联系被代理人进行核实
B. 联系代理人进行核实
C. 联系客户进行核实
D. 联系客户银行进行核实
A. 公开开户服务事项
B. 公开开户服务负面清单
C. 公开企业账户信息
D. 公开账户服务监督电话
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿
B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
C. 台湾地区居民为在台湾居住身份证
D. 定居国外的中国公民为中国护照
E. 外国公民为护照或者外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）
A. 解散
B. 迁址
C. 破产
D. 转户
A. 汇票
B. 解讫通知
C. 多余款收账通知
D. 二联进账单
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
A. 盗用
B. 冒用
C. 借用
D. 买卖
A. 正确
B. 错误
