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判断题

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对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。

A、正确

B、错误

答案：B

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户；银行也可以通过与收、付款单位进行排他性合作，为客户指定开户银行。

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农村商业银行营业机构柜员负责（）、在行式自助设备清机加钞等工作。

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银行发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

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银行卡的计息是计付利息。

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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（）

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下列选项中，哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力？

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客户:我的银行卡丢了，里面有我买房子的钱，之前我已经打电话口头挂失了银行卡，现在你们赶紧给我挂失补办吧。以下哪项是大堂经理正确做法？（选择最优回答）

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

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反假货币培训结束后，组织对参训人员进行测评，并按照测评结果分档，合格及以上测评结果有效期为（）年。

题目内容

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判断题

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操作岗理论复习题库

对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 保存

B. 销毁

C. 保密

D. 封存

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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户；银行也可以通过与收、付款单位进行排他性合作，为客户指定开户银行。

A. 正确

B. 错误

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农村商业银行营业机构柜员负责（）、在行式自助设备清机加钞等工作。

A. 现金的清点

B. 假币收缴

C. 残损币兑换

D. 尾箱核对

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银行发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

A. 了解你的客户

B. 与客户协商

C. 存款自由，取款自愿

D. 为客户保密

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银行卡的计息是计付利息。

A. 正确

B. 错误

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A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 恐怖活动犯罪

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下列选项中，哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力？

A. 税务机关

B. 工商行政管理机关

C. 产品质量监督管理机关

D. 物价管理机关

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A. 好的，请随我来这边为您填写相关业务办理单据。

B. 女士，请随我到这边取号办理业务，请放心，您已经口头挂失了，资金是无法划走的，我们现在为您挂失补办银行卡，不要心急。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

A. 核对并登记代理人

B. 核对并登记被代理人

C. 核对并登记代理人和被代理人

D. 核对代理人、核对并登记被代理人

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反假货币培训结束后，组织对参训人员进行测评，并按照测评结果分档，合格及以上测评结果有效期为（）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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