A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 自然光下
B. 紫外光下
C. 自然光和紫外光下
D. 红外光下
A. 正确
B. 错误
A. 柜员
B. 主管
C. 主任
D. 客户经理
A. 正确
B. 错误
解析：举个例子来帮助理解：假设有一家银行在开设账户时，发现账户的实际受益所有人是一个公司，而这个公司的实际控制人是一个自然人。银行在进行追溯时，需要逐层深入，最终要确定这个自然人是否掌握了公司的控制权或者获取了公司的收益。只有这样，银行才能确保资金来源合法，符合反洗钱和反恐怖融资的监管要求。因此，题目说法错误，正确答案是B。
A. 五十万元以上八十万元以下
B. 五十万元以上一百万元以下
C. 五十万元以上二百万元以下
D. 五十万元以上一百五十万元以下
A. 居民身份证
B. 工商营业执照
C. 税务登记证
D. 联系方式
A. 全系统要按照安全准确完整保密的原则，妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录
B. 全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C. 全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作
D. 全系统要严格遵守保密规定，不得违反规定向任何单位和个人提供，防止发生泄密事件
A. 统一规划
B. 方便企业
C. 注重实效
D. 确保安全
A. 24小时
B. 48小时
C. 三天
D. 七天
A. 商业本票
B. 银行本票
C. 个人本票
D. 商业本票和银行本票
