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判断题

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法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人或该单位的盖章加其法定代表人或者其授权的代理人的签章。

A、正确

B、错误

答案：A

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根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定，农商银行在业务拓展或者业务关系过程中，不可委托其他机构代为收集客户尽职调查数据，代为开展尽职调查工作。

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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法（）可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

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下列对于票据的出票日期书写正确的是()。

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单位活期存款结息日为（）。

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根据《支付结算办法》规定，中文大写金额数字到元为止的，在元之后，应写整（或正）字，在角之后可以不写整（或正）字。大写金额数字有分的，分后面不写整（或正）字。

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金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告。

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客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

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票据出票日期使用大写或小写填写。

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存款账户实名制是指个人在金融机构开立的（）存款账户。

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有权机关无法提供（）时，农村商业银行应当根据有权机关提供的客户名称、身份证件号码、组织机构代码、统一社会信用代码等信息积极协助查询。

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判断题

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法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人或该单位的盖章加其法定代表人或者其授权的代理人的签章。

A、正确

B、错误

答案：A

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根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定，农商银行在业务拓展或者业务关系过程中，不可委托其他机构代为收集客户尽职调查数据，代为开展尽职调查工作。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法（）可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

A. 监测

B. 调查

C. 分析

D. 报告

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下列对于票据的出票日期书写正确的是()。

A. 壹月壹拾伍日

B. 零壹拾月贰拾日

C. 零壹月壹拾伍日

D. 壹拾月贰拾日

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单位活期存款结息日为（）。

A. 每季度末月的20日

B. 每月20日

C. 每季度末月21日

D. 每月21日

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根据《支付结算办法》规定，中文大写金额数字到元为止的，在元之后，应写整（或正）字，在角之后可以不写整（或正）字。大写金额数字有分的，分后面不写整（或正）字。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

A. 工商银行总行

B. 工商银行济南分行营业部

C. 建设银行总行

D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

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票据出票日期使用大写或小写填写。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

存款账户实名制是指个人在金融机构开立的（）存款账户。

A. 人民币

B. 人民币和外币

C. 外币

D. 外汇

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有权机关无法提供（）时，农村商业银行应当根据有权机关提供的客户名称、身份证件号码、组织机构代码、统一社会信用代码等信息积极协助查询。

A. 客户名称

B. 地址

C. 具体账号

D. 经营范围

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