A、正确
B、错误
答案:B
A、正确
B、错误
答案:B
A. 内部特定账户
B. 内部专用账户
C. 内部一般账户
D. 内部指定账户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 在金融机构开立个人存款账户的,可以凭借临时签证办理
B. 在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码
C. 在金融机构开立个人存款账户的,如果是代理开户的,仅需要出示代理人的身份证件即可
D. 在金融机构开立个人存款账户的,应当向金融机构出示其本人身份证件,但无需核对
A. 正确
B. 错误
A. 更改签发日期的票据
B. 更改收款单位名称的票据
C. 更改中文大写金额的票据
D. 更改用途
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析:这道题考察的是大额交易报告的相关规定。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的,义务机构应当合并提交大额交易报告,而不是分别提交。因此,答案是B,即错误。
举例来说,如果一个客户当日在银行进行了人民币和美元的交易,其中任一单边累计金额达到大额交易报告标准,银行应当合并提交大额交易报告,而不是分别提交人民币和外币的大额交易报告。这样可以更好地监控客户的交易行为,防范洗钱等违法活动。
A. 同一农商银行内农商银行营业机构间可相互调拨凭证
B. 同一营业机构内各柜员间可相互调剂凭证
C. 柜员可对自己尾箱内的凭证做作废处理
D. 柜员不可对自己尾箱内的凭证做手工销号。
A. 内部账只能用于内部账务调整和记账
B. 内部账只能用于下拨或上划专门款项
C. 内部账借贷方资金来源或去向不得同时为现金
D. 内部账不得为作为客户转账时的过渡账户