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判断题

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付款行对发起的普通贷记支付业务需要撤销的，应当通过小额支付系统发送撤销申请。支付业务未纳入轧差的，立即办理撤销；已纳入轧差的，不能撤销。

A、正确

B、错误

答案：A

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某客户来银行办理100000元的票据承兑业务，大堂经理在招待并引导填写单据时，发现客户的票据存在伪造的情况，此时，如果你是大堂经理，你会如何处理？

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受益所有人身份识别工作应当遵循以下（）主要原则。

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综合业务系统中，挂失交易包括对客户重要凭证的（）。

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2005年版和1999年版的10元纸币比起来取消了纸张中的红、蓝彩色纤维。（）

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单位和个人在同一票据交换区域或跨票据交换区域的各种款项结算，均可使用支票。跨票据交换区域的异地使用支票，遵循中国人民银行相关规定。

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金融机构在保存客户身份资料和交易记录时，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。

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公证机构出具《存款查询函》，应当审查确认存款人的死亡事实及查询申请人为存款人的继承人。

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营业机构经过审慎分析，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门。

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不良贷款包括（）。

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根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式是（）。

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付款行对发起的普通贷记支付业务需要撤销的，应当通过小额支付系统发送撤销申请。支付业务未纳入轧差的，立即办理撤销；已纳入轧差的，不能撤销。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 立即告知客户，该票据是假的，没收票据

B. 立即上报银行领导，制服客户，防止发生突发事件

C. 立即上报银行领导，并委婉询问客户票据的来源

D. 没收其票据，将客户列入银行黑名单

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受益所有人身份识别工作应当遵循以下（）主要原则。

A. 勤勉尽责

B. 风险为本

C. 实质重于形式

D. 审慎均衡

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综合业务系统中，挂失交易包括对客户重要凭证的（）。

A. 口头挂失

B. 密码挂失

C. 书面挂失

D. 双挂服务

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2005年版和1999年版的10元纸币比起来取消了纸张中的红、蓝彩色纤维。（）

A. 正确

B. 错误

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单位和个人在同一票据交换区域或跨票据交换区域的各种款项结算，均可使用支票。跨票据交换区域的异地使用支票，遵循中国人民银行相关规定。

A. 正确

B. 错误

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金融机构在保存客户身份资料和交易记录时，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。

A. 规定期限

B. 适当期限

C. 最长期限

D. 最短期限

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公证机构出具《存款查询函》，应当审查确认存款人的死亡事实及查询申请人为存款人的继承人。

A. 正确

B. 错误

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营业机构经过审慎分析，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门。

A. 正确

B. 错误

解析：生动例子：假设你是一家银行的工作人员，发现有客户在进行可疑的洗钱活动，比如频繁大额现金交易，你应该立即报告当地公安机关，而不是检察机关。同时，也需要向银行的反洗钱部门汇报，以便进一步调查和处理这种情况。

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不良贷款包括（）。

A. 呆滞贷款

B. 逾期贷款

C. 关注贷款

D. 呆账贷款

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根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式是（）。

A. 委托收款

B. 托收承付

C. 汇兑

D. 商业汇票

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