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个人存款账户实名制规定所称金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构。

A、正确

B、错误

答案：A

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银行业金融机构对于客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

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依据《中华人民共和国行政处罚法》、《票据管理实施办法》的有关规定，由银保监会及其分支机构实施对签发空头支票出票人的行政处罚。

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票据记载的以下哪些事项不可更改，更改后的票据无效？（）

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出票人由于最近12个月因签发空头支票受到行政处罚，罚款已经缴清，被列入支票凭证限售名单的，自列入名单之日起（）内没有出现签发空头支票等失信行为的，可以解除限售措施。

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各金融机构可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

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根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）。

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单位签发商业汇票后，必须承担保证该汇票承兑和付款的责任。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）。

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营业前的第一次巡检，由（）执行，时间在网点开门迎客前，第一次巡检目的是网点内环境、人员和设施是否做好了营业的准备。

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判断题

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操作岗理论复习题库

个人存款账户实名制规定所称金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

银行业金融机构对于客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

点击查看答案

依据《中华人民共和国行政处罚法》、《票据管理实施办法》的有关规定，由银保监会及其分支机构实施对签发空头支票出票人的行政处罚。

A. 正确

B. 错误

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票据记载的以下哪些事项不可更改，更改后的票据无效？（）

A. 票据付款人

B. 票据收款人

C. 出票日期

D. 付款金额

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A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

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各金融机构可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

A. 正确

B. 错误

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根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）。

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

B. 侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。

C. 侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D. 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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单位签发商业汇票后，必须承担保证该汇票承兑和付款的责任。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

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与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）。

A. 行为主体

B. 行为方式

C. 主观要件

D. 上游犯罪

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营业前的第一次巡检，由（）执行，时间在网点开门迎客前，第一次巡检目的是网点内环境、人员和设施是否做好了营业的准备。

A. 大堂经理

B. 网点负责人

C. 会计主管

D. 晨会主持人

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