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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户应纳入个人银行结算账户管理。

A、正确

B、错误

答案:B

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用手摸的方法检测人民币真假时主要看()等部位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d97f-7127-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人,下述客户属于这一情况的是()。
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币收缴专用袋上应标明()等内容。
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c9-37a0-c0fc-8c6cff449200.html
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银行汇票的付款地为:()。
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农商银行办理现金业务的()等必须安装监控设施,并做到全覆盖。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d922-7f8b-c08b-18e65d519d00.html
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存款账户实名制是指个人在金融机构开立的()存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a0-b5cd-c08b-18e65d519d00.html
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客户:我之前手机上收到你们的消息,说我的身份证有效期已经到期,要携带新的身份证来银行办理个人账户信息维护业务。以下哪项是大堂经理的最优回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a53-1a6f-c0fc-8c6cff449200.html
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已开立基本存款账户的存款人需变更()等信息的,应向其基本存款账户开户银行提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d967-2080-c08b-18e65d519d00.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e8-173f-c08b-18e65d519d00.html
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(
判断题
)
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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户应纳入个人银行结算账户管理。

A、正确

B、错误

答案:B

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用手摸的方法检测人民币真假时主要看()等部位。

A. 主景人像

B. 凹印手感线

C. 行名

D. 水印

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义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人,下述客户属于这一情况的是()。

A. 国家权力机关

B. 行政机关

C. 参照公务员法管理的事业单位

D. 受政府控制的企事业单位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d96c-a0dd-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币收缴专用袋上应标明()等内容。

A. 币种和券别

B. 冠字号码

C. 面额和张数

D. 收缴人和复核人

E. 持有人和经办人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d897-886b-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 客户至上

B. 控制风险

C. 盈利最大化

D. 了解你的客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c9-37a0-c0fc-8c6cff449200.html
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银行汇票的付款地为:()。

A. 代理付款人或出票人所在地

B. 出票人所在地

C. 承兑人所在地

D. 付款人所在地

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d85e-a251-c08b-18e65d519d00.html
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农商银行办理现金业务的()等必须安装监控设施,并做到全覆盖。

A. 现金区

B. 库房及相关库区

C. 柜台

D. 电子产品体验区

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d922-7f8b-c08b-18e65d519d00.html
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存款账户实名制是指个人在金融机构开立的()存款账户。

A. 人民币

B. 人民币和外币

C. 外币

D. 外汇

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a0-b5cd-c08b-18e65d519d00.html
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客户:我之前手机上收到你们的消息,说我的身份证有效期已经到期,要携带新的身份证来银行办理个人账户信息维护业务。以下哪项是大堂经理的最优回答?

A. 好的,这边为您填写相关业务单据,等待业务办理。

B. 先生,请随我到这边取号办理业务,同时建议您可以顺便下载一个我行的手机银行,以后如是需要维护个人账户信息,可以在上面选择修改维护,使得业务办理更便捷。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a53-1a6f-c0fc-8c6cff449200.html
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已开立基本存款账户的存款人需变更()等信息的,应向其基本存款账户开户银行提出申请。

A. 存款人名称

B. 法定代表人姓名

C. 注册资金币种

D. 经营范围

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d967-2080-c08b-18e65d519d00.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是()。

A. 为提高客户识假辨假能力,金融机构业务人员可以将假币交还客户进行实物教学,但要记得收回

B. 在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务公章

C. 由2名业务人员共同办理收缴业务

D. 只在假美元的背面盖假币章,正面不盖章,以尽可能不破坏假币形态

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e8-173f-c08b-18e65d519d00.html
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