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根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定，农商银行在业务拓展或者业务关系过程中，不可委托其他机构代为收集客户尽职调查数据，代为开展尽职调查工作。

A、正确

B、错误

答案：B

操作岗理论复习题库

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第 3 号),金融机构应当按照规定，结合本机构（）以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

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人民法院办理执行案件过程中，不得对（）以外的非执行义务主体采取网络查控措施。

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支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取面对面、（）等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为。

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法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人或该单位的盖章加其法定代表人或者其授权的代理人的签章。

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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让。背书转让的，（）应当承担票据责任。

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客户收到一笔定期到期利息17744.35元，为客户存的本金为玖万捌仟柒佰叁拾肆元整的整存整取5年期定期，当时央行5年期存款基准利率为3.55%，请问客户该笔定期利率较基准利率上浮比例为（）。（单利计息，计算结果折算成百分比后保留两位小数）

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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

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公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，当日单笔或者累计交易人民币（））万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易

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李先生发生车祸去世，其在银行的账户余额有3万元，未立遗嘱，李先生的儿子到银行办理李先生账户余额提取时，应当向银行机构提交什么资料？

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操作岗理论复习题库

根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定，农商银行在业务拓展或者业务关系过程中，不可委托其他机构代为收集客户尽职调查数据，代为开展尽职调查工作。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 资产规模

B. 经营规模

C. 客户规模

D. 业务特征

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人民法院办理执行案件过程中，不得对（）以外的非执行义务主体采取网络查控措施。

A. 被执行人

B. 执行人

C. 保证人

D. 关系人

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支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取面对面、（）等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为。

A. 微信

B. 视频

C. 直播

D. 上门

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法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人或该单位的盖章加其法定代表人或者其授权的代理人的签章。

A. 正确

B. 错误

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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让。背书转让的，（）应当承担票据责任。

A. 承兑人

B. 保证人

C. 背书人

D. 被背书人

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A. 0.0105

B. 0.0115

C. 0.0125

D. 0.015

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 20

B. 100

C. 5

D. 10

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李先生发生车祸去世，其在银行的账户余额有3万元，未立遗嘱，李先生的儿子到银行办理李先生账户余额提取时，应当向银行机构提交什么资料？

A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料

B. 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料

C. 李先生儿子的有效身份证件

D. 李先生儿子亲笔签名的承诺书

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