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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在开户时获取账户持有人的声明文件。

A、正确

B、错误

答案:A

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农商行的设立应符合以下哪些规则?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ae7-412a-c0fc-8c6cff449200.html
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客户看到我行营业厅正好有信用卡活动展品,询问大堂经理关于信用卡的相关知识,以下关于信用卡的说法错误的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a5f-fe6b-c0fc-8c6cff449200.html
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以下描述正确的是()。
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非自然人客户股权或者控制权的相关信息,主要包括:()、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。
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个人存款账户实名制规定所称金融机构,是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b3-262c-c08b-18e65d519d00.html
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大堂经理要将客户对我行的需求和投诉,填写进《客户需求记录表》。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b24-3f12-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,银行业金融机构仅承担审核司法手续()、()和()的责任,不承担因执行公安机关返还通知书而产生的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d978-9013-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构开展反洗钱的必要性( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fc-87fc-c0fc-8c6cff449200.html
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董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过()。
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金融机构违反个人存款账户实名制规定开立个人存款账户的,由()。
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判断题
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操作岗理论复习题库

根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在开户时获取账户持有人的声明文件。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
农商行的设立应符合以下哪些规则?()

A. 注册资本为实缴资本,最低限额为5000万元人民币

B. 最近2年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件,或者相关违法违规及内部管理问题已整改到位并经银保监会或其派出机构认可

C. 有符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》和银保监会有关规定的章程

D. 具有良好的公司治理结构

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客户看到我行营业厅正好有信用卡活动展品,询问大堂经理关于信用卡的相关知识,以下关于信用卡的说法错误的是?

A. 信用卡又叫贷记卡,是由商业银行或信用卡公司对信用合格的消费者发行的信用证明

B. 信用卡消费是一种非现金交易付款的方式,消费时无须支付现金

C. 信用卡分为贷记卡和准贷记卡,准贷记卡是指持卡人拥有一定的信用额度、可在信用额度内先消费后还款的信用卡

D. 2021年1月1日起,信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定,取消信用卡透支利率上限和下限管理

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以下描述正确的是()。

A. 商业银行应将须交付的网银安全工具次日交给客户本人,并提醒客户核对网银安全工具的编号与业务申请书上编号的一致性

B. 商业银行应将须交付的网银安全工具当场交给客户本人即可

C. 商业银行应将须交付的网银安全工具当场交给客户本人,并提醒客户检查网银工具外观的完好性

D. 商业银行应将须交付的网银安全工具当场交给客户本人,并提醒客户核对网银安全工具的编号与业务申请书上编号的一致性

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非自然人客户股权或者控制权的相关信息,主要包括:()、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。

A. 注册证书

B. 存续证明文件

C. 合伙协议

D. 信托协议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8d4-d331-c08b-18e65d519d00.html
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个人存款账户实名制规定所称金融机构,是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b3-262c-c08b-18e65d519d00.html
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大堂经理要将客户对我行的需求和投诉,填写进《客户需求记录表》。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b24-3f12-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,银行业金融机构仅承担审核司法手续()、()和()的责任,不承担因执行公安机关返还通知书而产生的责任。

A. 齐全性

B. 完备性

C. 核实民警身份

D. 一致性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d978-9013-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构开展反洗钱的必要性( )。

A. 是盈利的需要

B. 是维护金融安全、经济安全的需要

C. 是依法合规经营的需要

D. 是自身稳健经营的需要

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fc-87fc-c0fc-8c6cff449200.html
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董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过()。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a48-d70d-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构违反个人存款账户实名制规定开立个人存款账户的,由()。

A. 中国人民银行给予警告

B. 处1000元以上5000元以下的罚款

C. 责令停业整顿

D. 依法追究刑事责任

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