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判断题

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根据《支付结算办法》的规定，商业汇票的付款地为付款人所在地。

A、正确

B、错误

答案：B

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金融机构在办理银行卡业务时，必须有效保存客户（）和交易记录。

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（）为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务。

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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是（）。

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李先生发生车祸去世，其在银行的账户余额有3万元，未立遗嘱，李先生的儿子到银行办理李先生账户余额提取时，应当向银行机构提交什么资料？

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通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

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人民法院查询、冻结、扣划被执行人在金融机构的存款时，可以根据工作情况要求存款人开户的营业场所的上级机构责令该营业场所做好协助执行工作，也可以要求该上级机构协助执行。

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打电话交谈时，要配合肢体语言，如微笑、点头等。（）

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根据《储蓄管理条例》，活期储蓄存款在存入期间遇有利率调整，按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。

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下列哪些行为是中国人民银行所禁止的（）。

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根据《现金管理暂行条例》规定，开户银行应当（）。

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判断题

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根据《支付结算办法》的规定，商业汇票的付款地为付款人所在地。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

金融机构在办理银行卡业务时，必须有效保存客户（）和交易记录。

A. 联网核查

B. 业务申请书

C. 身份资料

D. 现场图片

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（）为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 以上均可

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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是（）。

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料

B. 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构

C. 客户身份资料在业务关系建立后、客户交易信息在交易成功后，应当至少保存5年

D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

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李先生发生车祸去世，其在银行的账户余额有3万元，未立遗嘱，李先生的儿子到银行办理李先生账户余额提取时，应当向银行机构提交什么资料？

A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料

B. 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料

C. 李先生儿子的有效身份证件

D. 李先生儿子亲笔签名的承诺书

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A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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A. 正确

B. 错误

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打电话交谈时，要配合肢体语言，如微笑、点头等。（）

A. 正确

B. 错误

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根据《储蓄管理条例》，活期储蓄存款在存入期间遇有利率调整，按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。

A. 正确

B. 错误

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下列哪些行为是中国人民银行所禁止的（）。

A. 购买伪造变造的人民币

B. 运输伪造变造的人民币

C. 持有伪造变造的人民币

D. 以上都是

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根据《现金管理暂行条例》规定，开户银行应当（）。

A. 建立健全现金管理制度

B. 配备专职人员

C. 改进工作作风

D. 改善服务设施

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