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柜员尾箱应保持整洁有序,中途离岗,现金、印章、凭证要入箱上锁;原则上应午间碰库、营业终了无须交叉清点尾箱,做到日清日结,确保平账。

A、正确

B、错误

答案:B

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营业机构应当做好残缺污损人民币兑换工作,营业机构柜员应无偿为公众()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d97e-aafb-c08b-18e65d519d00.html
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人民法院对查询到的被执行人在金融机构的存款,需要冻结的,执行人员应当出示本人工作证件,并出具法院()。金融机构应当立即协助执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d937-9274-c08b-18e65d519d00.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99bc-c990-c0fc-8c6cff449200.html
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我看到你们银行定期储蓄有活动,现在我有一笔资金,金额为145000元,定期时限最长为3年,央行1年定期基准利率是2.21%,2年定期基准利率是2.36%,3年定期基准利率是2.56%,在定期到期后,我能获得的最大收益是多少?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a8d-f8ac-c0fc-8c6cff449200.html
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客户:我眼睛看不清楚,你帮我签下名字吧,我就在旁边看着,没关系的。此时大堂经理应该如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a52-be89-c0fc-8c6cff449200.html
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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f9-50c8-c0fc-8c6cff449200.html
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个人I类户可以办理()。
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2005年版第五套人民币纸币使用的防伪油墨主要有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d89a-6be6-c08b-18e65d519d00.html
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d77f-1e95-c08b-18e65d519d00.html
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下列关于资信证明错误的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d83c-8037-c08b-18e65d519d00.html
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柜员尾箱应保持整洁有序,中途离岗,现金、印章、凭证要入箱上锁;原则上应午间碰库、营业终了无须交叉清点尾箱,做到日清日结,确保平账。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
营业机构应当做好残缺污损人民币兑换工作,营业机构柜员应无偿为公众()。

A. 兑换残缺污损人民币

B. 不得拒绝兑换

C. 不得相互推诿

D. 兑换时先兑入后兑出

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d97e-aafb-c08b-18e65d519d00.html
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人民法院对查询到的被执行人在金融机构的存款,需要冻结的,执行人员应当出示本人工作证件,并出具法院()。金融机构应当立即协助执行。

A. 冻结裁定书

B. 协助查询存款通知书

C. 协助冻结存款通知书

D. 生效法律文书副本

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d937-9274-c08b-18e65d519d00.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。

A. 金融市场管理

B. 反洗钱行政调查

C. 征信管理

D. 公众查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99bc-c990-c0fc-8c6cff449200.html
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我看到你们银行定期储蓄有活动,现在我有一笔资金,金额为145000元,定期时限最长为3年,央行1年定期基准利率是2.21%,2年定期基准利率是2.36%,3年定期基准利率是2.56%,在定期到期后,我能获得的最大收益是多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 3712.00元

B. 9613.50元

C. 10266.00元

D. 11136.00元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a8d-f8ac-c0fc-8c6cff449200.html
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客户:我眼睛看不清楚,你帮我签下名字吧,我就在旁边看着,没关系的。此时大堂经理应该如何处理?

A. 好的先生,您稍等,您授权我帮您签字

B. 不好意思先生,我们不能代您填单

C. 不好意思先生,还是您自己签字吧

D. 不好意思先生,银行工作人员不能代替客户签名,这边可以给您提供眼镜,请见谅

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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。( )

A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 恐怖活动犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f9-50c8-c0fc-8c6cff449200.html
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个人I类户可以办理()。

A. 存款取款

B. 购买投资理财产品等金融产品

C. 转账

D. 消费和缴费支付

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2005年版第五套人民币纸币使用的防伪油墨主要有()。

A. 光变油墨

B. 磁性油墨

C. 荧光油墨

D. 红外油墨

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d89a-6be6-c08b-18e65d519d00.html
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d77f-1e95-c08b-18e65d519d00.html
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下列关于资信证明错误的有()。

A. 存款资信证明必须按实际存款人存款时间存款可用余额如实开具,开具金额不得高于可用余额。若账户金额被部分冻结部分控制,则未冻结未控制金额可以开具存款证明。

B. 存款资信证明不能转让,不可流通,不得质押,不具有任何担保作用,不得融资和变相融资;若发生遗失,需办理挂失

C. 在存款资信证明起止日期内,因有权部门依法冻结扣划等行为导致本证明项下的金额与实际不符的情况,签发单位不承担任何责任。

D. 农商银行可出具本外币(外币按经办业务当日人民银行公布的外汇牌价折算)个人存款证明单位账户开户证明单位存款证明单位存款发生额证明单位注销证明单位结算记录证明等。

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