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判断题
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交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

A、正确

B、错误

答案:A

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客户申请查询冠字号码,营业网点应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d916-ef90-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99cd-c102-c0fc-8c6cff449200.html
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,给予警告或处以罚款()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90f-4fb2-c08b-18e65d519d00.html
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个人定活两便存款的起存金额为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ace-0c1f-c0fc-8c6cff449200.html
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依法背书转让的票据,任何单位和个人不得冻结票据款项。但是法律另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f9-bc29-c08b-18e65d519d00.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a10-0dbe-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的,终身不得在金融机构工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c3-74c6-c08b-18e65d519d00.html
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冻结银行受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,可以向冻结公安机关所在地的()反诈骗中心电话核实办案民警身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b8-dcf6-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c9-37a0-c0fc-8c6cff449200.html
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请问一本完整现金支票含有()现金支票?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a76-86a6-c0fc-8c6cff449200.html
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操作岗理论复习题库
题目内容
(
判断题
)
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操作岗理论复习题库

交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
客户申请查询冠字号码,营业网点应()。

A. 打印一式两份查询结果通知书并加盖业务公章

B. 一份交由客户保管,一份留存归档

C. 打印一份查询结果通知书

D. 查询通知单自行保管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d916-ef90-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资料。

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99cd-c102-c0fc-8c6cff449200.html
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,给予警告或处以罚款()。

A. 超出规定范围和限额使用现金的

B. 超出核定的库存现金限额留存现金的

C. 用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的

D. 未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的

E. 单位之间互相借用现金的

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个人定活两便存款的起存金额为()。

A. 人民币50元

B. 人民币100元

C. 不低于人民币50元的等值外币

D. 不低于人民币100元的等值外币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ace-0c1f-c0fc-8c6cff449200.html
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依法背书转让的票据,任何单位和个人不得冻结票据款项。但是法律另有规定的除外。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f9-bc29-c08b-18e65d519d00.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构进行报告。

A. 正确

B. 错误

解析:举个例子来帮助理解:假设小明在国外使用境外银行卡在中国进行了一笔大额交易,这笔交易应当由中国的收单机构进行报告,以确保交易的合法性和安全性。这样可以帮助监管机构及时发现可疑交易,防范金融风险。因此,根据规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易应当由收单机构进行报告。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a10-0dbe-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的,终身不得在金融机构工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c3-74c6-c08b-18e65d519d00.html
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冻结银行受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,可以向冻结公安机关所在地的()反诈骗中心电话核实办案民警身份。

A. 县级

B. 市级

C. 省级

D. 国家级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b8-dcf6-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 客户至上

B. 控制风险

C. 盈利最大化

D. 了解你的客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c9-37a0-c0fc-8c6cff449200.html
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请问一本完整现金支票含有()现金支票?

A. 15张

B. 20张

C. 25张

D. 30张

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a76-86a6-c0fc-8c6cff449200.html
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