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判断题

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金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得；造成严重后果的，处100万元以上500万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处10万元以上50万元以下的罚款。

A、正确

B、错误

答案：A

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各金融机构和支付机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。

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2019年版第五套人民币50元纸币，当改变其票面正面右侧的动感光变镂空开窗安全线的观察角度时，安全线颜色在红色和绿色之间变化，亮光带上下滚动。透光观察可见（）。

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营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。

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银行可以通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验。

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用同方向红字进行调整的公共类交易有：（）。

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我看到你们银行定期储蓄有活动，现在我有一笔资金，金额为145000元，定期时限最长为3年，央行1年定期基准利率是2.21%，2年定期基准利率是2.36%，3年定期基准利率是2.56%,在定期到期后，我能获得的最大收益是多少？（）（金额保留小数点后两位）

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客户尽职调查中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息和交易信息。

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2019版人民币纸币右上角面额数字样式未进行方向调整的券别为（）。

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关于大额支付业务的撤销处理不正确的是（）。

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客户看到我行营业厅正好有信用卡活动展品，询问大堂经理关于信用卡的相关知识，以下关于信用卡的说法错误的是？

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金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得；造成严重后果的，处100万元以上500万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处10万元以上50万元以下的罚款。

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 了解你的客户

B. 风险为本

C. 合理防范

D. 审慎均衡

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A. RMB

B. 50

C. RMB50

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营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行可以通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验。

A. 正确

B. 错误

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用同方向红字进行调整的公共类交易有：（）。

A. 凭证现金的出入库

B. 柜员上缴

C. 柜员领用

D. 柜员调拨

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A. 3712.00元

B. 9613.50元

C. 10266.00元

D. 11136.00元

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客户尽职调查中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息和交易信息。

A. 正确

B. 错误

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2019版人民币纸币右上角面额数字样式未进行方向调整的券别为（）。

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

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关于大额支付业务的撤销处理不正确的是（）。

A. 谁发起谁申请

B. 已清算的业务不能撤销

C. 大额排队队列中的支付不可撤销

D. 撤销成功后商业银行应对付款账户进行账务处理

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客户看到我行营业厅正好有信用卡活动展品，询问大堂经理关于信用卡的相关知识，以下关于信用卡的说法错误的是？

A. 信用卡又叫贷记卡，是由商业银行或信用卡公司对信用合格的消费者发行的信用证明

B. 信用卡消费是一种非现金交易付款的方式，消费时无须支付现金

C. 信用卡分为贷记卡和准贷记卡，准贷记卡是指持卡人拥有一定的信用额度、可在信用额度内先消费后还款的信用卡

D. 2021年1月1日起，信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上限和下限管理

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